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中国人民银行分支行如需延期,应报本行行长或者主管副行长批准。
此题为判断题(对,错)。
参考答案
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考题
中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准。
A.中国人民银行B.需要协助调查的省一级分支机构C.本行(部)行长(主任)D.本行(部)主管副行长(副主任)
考题
现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的,检查组应当直接制作现场检查意见告知书,经本行行长或者副行长批准,并加盖本行行政公章后,送交被查单位。此题为判断题(对,错)。
考题
中国人民银行及其分支机构反洗钱执法部门就每个被查单位要分别(),经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后组织实施。
A、填写现场检查立项审批表B、制定现场检查实施方案C、编制现场检查通知书D、现场检查调阅清单
考题
对案件发生负有管理、领导责任的人员是指不履行或未有效履行管理职责,导致有关环节内部控制失效,致使案件发生的总行涉案业务条线的主管副行长、总监或部门主管,或者分行的行长、主管副行长或支行行长。此题为判断题(对,错)。
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