网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
《反洗钱法》对每种调查措施的实施均有严格限制，表现为：
A.询问对象仅限于金融机构的有关人员
B.采取询问措施必须经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准
C.查阅、复制仅限于被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
D.封存仅限于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料
E.临时冻结适用于客户要求将调查所涉及的账户资金转移的情形
参考答案
更多 “ 《反洗钱法》对每种调查措施的实施均有严格限制，表现为：A.询问对象仅限于金融机构的有关人员B.采取询问措施必须经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准C.查阅、复制仅限于被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料D.封存仅限于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料E.临时冻结适用于客户要求将调查所涉及的账户资金转移的情形 ” 相关考题
考题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动可以采取哪些措施?()
A.询问金融机构工作人员，要求其说明情况B.查阅复制被调查的金融机构客户的账户信息交易记录和其他有关资料C.对可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料进行封存
考题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是不允许的?()
A、调查人员不少于2人B、调查人员出示合法证件和调查通知书C、询问金融机构有关人员，要求其说明情况D、询问时进行现场录音，做为调查资料留存
考题
劳动保障行政部门实施劳动保障监察,有权采取的调查、检查措施有()
A.就调查、检查事项询问有关人员B.采取记录、录音、录像、照相或者复制等方式收集有关情况和资料C.进入用人单位的劳动场所进行检查D.对有关人员采取强制措施
考题
某县统计局在对企业进行执法检查时，有权采取的措施是（ ）。A.发出统计检查查询书，并要求如实答复B.要求检查对象提供有关原始凭证和会计资料C.进入检查有关的事项询问有关人员D.就与检查有关的事项询问有关人员E.对有关资料进行复制
热门标签
最新试卷