网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准：
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
参考答案
更多 “ 调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准：A.询问B.查阅C.复制D.封存 ” 相关考题
考题
审查组可以依照相关法律法规，经审批可以采取下列哪些措施?( )A.相关人员进行调查谈话B.查阅、复制有关文件资料，查询有关信息C.暂扣、封存、冻结涉案款物D.提请有关机关采取技术调查、限制出境
考题
审查组可以依照相关法律法规，经审批采取()等措施。A.对相关人员进行调查谈话B.查阅、复制有关文件资料C.查询有关信息D.暂扣、封存、冻结涉案款物E.提请有关机关采取技术调查、限制出境
考题
《反洗钱法》对每种调查措施的实施均有严格限制，表现为：A.询问对象仅限于金融机构的有关人员B.采取询问措施必须经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准C.查阅、复制仅限于被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料D.封存仅限于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料E.临时冻结适用于客户要求将调查所涉及的账户资金转移的情形
考题
根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件：A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步核查C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
考题
在立案审查中，审查组可以依照相关法律法规，采取以下措施：( )A.查询有关信息B.经审批对相关人员进行调查谈话C.提请有关机关采取技术调查、限制出境等措施。D.暂扣、封存、冻结涉案款物E.查阅、复制有关文件资料
考题
中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（ ）。A.询问B.查阅C.复制D.封存E.临时冻结
热门标签
最新试卷