对于涉嫌电信诈骗类可疑客户,应暂停其账户非柜面业务或对账户进行锁定。() 此题为判断题(对，错)。

题目内容（请给出正确答案）

对于涉嫌电信诈骗类可疑客户,应暂停其账户非柜面业务或对账户进行锁定。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案

考题对于多人使用同一联系电话的,在履行告知义务后,客户无法证明合理性的,应当对已确认预留非本人电话号码的银行账户暂停非柜面业务。() 此题为判断题(对，错)。

查看答案

考题当客户的储蓄存款账户处于:挂失、账户止付、账户冻结、密码锁定、可疑凭证锁定、未激活、长期不动户状态时,拒绝办理存款业务() 此题为判断题(对，错)。

查看答案

考题对于违法犯罪个人办理非柜面业务或者申请开立新账户受阻,柜员按照单个人涉嫌电信诈骗流程处置。() A、柜员及时向本机构负责人报告B、向公安机关报警C、网点负责人要通过柜面运营风险管理系统(外部欺诈风险模块)向上级分行报告。

查看答案

考题客户账户被暂停非柜面服务后,如客户需要办理紧急业务,各行可引导客户到()办理。 A、智能终端B、ATMC、柜面

查看答案

考题对于“中止账户业务”和“暂停非柜面业务”,系统均记录相应账户状态,柜员可通过()交易进行查询。 A、7569B、7572C、1331D、以上都不对

查看答案

考题对一个手机号码对应10个(不含)以上客户,银行应开展核查,若客户未确认或无合理理由的,银行应() A、暂停涉及客户名下所有账户的非柜面业务B、删除相应的手机号码信息C、暂停客户信用卡使用

查看答案

考题 “涉案账户”客户()日内不到网点办理身份核实,系统暂停该客户关联账户的非柜面业务。 A、3B、4C、5

查看答案

考题根据《期货公司资产管理业务试点办法》，期货公司应当有效执行资产管理业务交易监控制度，对（）进行的可疑交易或者不公平交易行为进行监控。 A.期货资产管理账户与期货经纪业务客户账户之间 B.期货资产管理账户之间 C.非期货类投资账户之间 D.期货类投资账户与非期货类投资账户之间

查看答案

考题自开户之日起（）个月内无交易记录（不含结息、查询、扣年费及小额账户管理费等非客户主动发起的交易）的个人存款账户，邮政储蓄机构应暂停其非柜面业务，身份重新核实为真实后可以恢复其业务。A1B3C6D12

查看答案

热门标签