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互联网金融机构在开展业务时,应该通过三项原则进行账户管理和客户尽职调查。那么下面哪一项不属于三项原则之一()?
A.了解你的客户
B.了解业务
C.尽职调查
D.了解资金来源
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考题
金融机构要采取三项措施预防洗活动,这三项措施不包括以下哪一项()。
A、建立客户身份识别制度;B、客户身份资料交易记录保存制度;C、持续的员工培训制度;D、大额交易和可疑交易报告制度。
考题
ISO 19011《质量和(或)环境管理体系审核指南》标准第一次明确提出了五项审核原则,其中包括( )。A.与审核委托方有关的三项原则B.与审核员有关的三项原则C.与受审核方有关的三项原则D.与审核范围、目的有关的两项原则E.与审核活动有关的两项原则
考题
ISO 19011《质量和(或)环境管理体系审核指南》标准第一次明确提出了五项审核原则,其中包括( )。
A.与审核委托方有关的三项原则 B.与审核员有关的三项原则
C.与受审核方有关的三项原则 D.与审核范围、目的有关的两项原则
E.与审核活动有关的两项原则
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