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洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括( )。

A.购买游艇然后转卖

B.匿名存储

C.控制银行

D.利用银行贷款掩饰犯罪收益

E.以酒吧等作掩护利用虚假交易将犯罪收益合法化


参考答案

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考题 洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括()。 A.匿名存储 B.购买高额保险,然后低价赎回 C.利用银行贷款掩饰犯罪收益 D.控制银行 E.利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益

考题 洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。A.利用银行贷款掩饰犯罪收益 B.匿名存储 C.控制银行 D.购买高额保险,然后低价赎回 E.参与赌博