网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
重新识别获取的客户基本信息与先前获取的客户信息不一致的,应由()负责相关客户基本信息的更新工作。

A、销售部门

B、客服部门

C、业管部门

D、监察部门

参考答案

更多 “ 重新识别获取的客户基本信息与先前获取的客户信息不一致的,应由()负责相关客户基本信息的更新工作。 A、销售部门B、客服部门C、业管部门D、监察部门 ” 相关考题
考题 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易,作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。()
查看答案
考题 基金管理公司对于中等风险类别的客户，至少每半年应进行一次审核，更新客户身份基本信息和相关信息。( )
查看答案
考题 公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的需要重新识别客户。() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 金融机构获得客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或相互矛盾的,应当重新识别客户。() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 根据客户身份识别的及时报告原则，对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易，银行应如何处理?()A.继续为客户办理业务B.上报大额交易报告C.上报可疑交易报告D.冻结客户账户
查看答案
考题 证券期货业机构在委托第三方识别客户身份时，委托协议中应包含的内容()A.双方不能互相透露客户信息B.确保可随时获取客户完整的身份资料和身份基本信息C.双方独立履行反洗钱义务D.不恰当的客户身份识别措施
查看答案
考题 对公客户基本信息查询(11000)可联动到()交易。A.删除客户信息B.新增客户信息C.更新客户信息D.修改客户信息
查看答案
考题 1、下面是酒店管理系统的参与者与用例信息，请画出用况图。 参与者用例 客户 维护个人基本信息、获取酒店信息、 撤销订单、查看订单信息、注册会员、提交订单、评价酒店服务 酒店工作人员 更新退房信息、执行客户订单、更新入住信息、恢复客户订单、制定酒店促销策略、维护酒店基本信息 软件营销人员 制定软件促销策略、分析未执行订单情况、撤销异常订单、信用充值 软件管理人员 调整用户信息
查看答案
热门标签
最新试卷