网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
美国《1970银行保密法》改革传统的银行保密制度,确定了金融机构可疑资金交易报告制度,是现代法制史上第一宗反洗钱立法()
此题为判断题(对，错)。
参考答案
更多 “ 美国《1970银行保密法》改革传统的银行保密制度,确定了金融机构可疑资金交易报告制度,是现代法制史上第一宗反洗钱立法() 此题为判断题(对，错)。 ” 相关考题
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确?A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
考题
《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度，确定了金融机构反洗钱工作的基本法律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度A、反洗钱的工作原则B了解客户制度C大额现金交易报告制度D、可疑交易报告制度E、保存记录制度
考题
具体列举了商业银行可疑交易标准的是()A:《反洗钱法》B:《银行业监督管理法》C:《金融机构反洗钱规定》D:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
热门标签
最新试卷