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布防方案拟定前应对包括客户群体的基本情况:年龄、学历、职业,业主或承租户等情况进行了解。
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考题
反洗钱工作组相关部门在开展可疑交易识别工作时,应在“了解你的客户”的前提下,开展综合分析判断分析、识别措施包括但不限于以下哪些方式()
A.重新识别、调查客户身份,包括客户的职业、年龄、收入等信息B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等D.对客户全部交易情况进行详细审查,判断客户交易与其业务、风险状况、资金来源等是否相符
考题
单选题()是制订就业援助方案的第一步A
了解就业援助对象的基本情况B
分析就业困难的原因C
确定就业援助方式D
拟定就业援助方案
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