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判断题
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
A

B


参考答案

参考解析
解析: 用于现场调查的反洗钱调查通知书和用于书面调查的反洗钱调查通知书均必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
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考题 在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?

考题 中国人民银行及其省一级分支机构调查反洗钱案件使用《反洗钱调查实施细则》。() 此题为判断题(对,错)。

考题 调查组在实施调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者省一级分支机构的业务公章。() 此题为判断题(对,错)。

考题 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。 A、1B、2C、3D、4

考题 调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。此题为判断题(对,错)。

考题 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,可以采取()调查的方式。 A、书面调查B、现场调查C、书面调查或现场调查D、非现场调查

考题 调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。 A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》

考题 中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。 A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》

考题 中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写()报行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。 A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》

考题 根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。此题为判断题(对,错)。

考题 用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。

考题 反洗钱现场调查时的程序要求包括()A、调查人员不得少于二人B、出示合法证件C、出示中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书D、调查人员不得少于三人

考题 调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

考题 反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。

考题 中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写下列哪种格式文书报批?()A、《可疑交易活动登记表》B、《反洗钱调查审批表》C、《现场调查通知书》D、《书面调查通知书》

考题 反洗钱调查的主体是什么?()A、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构B、中国人民银行各分支机构C、中国人民银行地市以上分支机构D、公安机关

考题 《反洗钱调查通知书》的合法要件是()A、经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准B、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章C、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章D、在金融机构出示

考题 根据《反洗钱法》规定,只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动,需要调查核实的,中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向()进行调查。

考题 反洗钱调查人员不得少于2人,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时,实际到场进行调查的工作人员,至少应当为2人,或者在2人以上。

考题 简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时,拥有哪些职权。

考题 关于《反洗钱调查通知书》,下列说法正确的是()A、调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章B、调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础C、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书,分别适用于现场调查和书面调查E、由于法律依据不同,两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的

考题 判断题反洗钱调查人员不得少于2人,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时,实际到场进行调查的工作人员,至少应当为2人,或者在2人以上。A 对B 错

考题 问答题简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时,拥有哪些职权。

考题 判断题调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。A 对B 错

考题 判断题反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。A 对B 错

考题 单选题《反洗钱调查通知书》的合法要件是()A 经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准B 加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章C 加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章D 在金融机构出示

考题 判断题根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。A 对B 错