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多选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息。
A
资金来源
B
资金构成
C
经济状况或者经营状况
D
资金用途
参考答案
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解析：
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考题
金融机构《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录
A、安全、准确、完整、保密B、安全、准确、高效、保密C、及时、准确、高效、保密D、及时、准确、高效、透明
考题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照规定期限要求保存（）介质的客户身份资料或者交易记录。A、其中一种B、至少一种C、两种D、所有
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否为外国政要等要素，划分风险等级。A、交易B、地域C、业务D、行业
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息。A、资金来源B、资金构成C、经济状况或者经营状况D、资金用途
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否为外国政要等要素，划分风险等级。A交易B地域C业务D行业
考题
单选题各行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。A
3B
5C
10D
1
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的立法宗旨是（）。A预防洗钱和恐怖融资活动B规范金融机构客户身份识别C规范金融机构客户身份资料和交易记录保存行为D维护金融秩序
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