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单选题
大额交易和可疑交易报告中累计交易金额以（）为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。
A
单一客户；
B
非单一客户；
C
客户群；
D
某一客户
参考答案
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考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定单笔或者当日累计达到规定金额的应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中累计交易金额以单一客户为单位按资金收入或者付出的情况单边累计计算正确的理解是()。A.应将某一账户发生的交易累计计算B.应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算C.应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算D.应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是()
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额“累计”包括以下含义()。
A、累计交易金额以单一客户为单位B、累计交易金额以单一账户为单位C、按资金收入或者付出的情况，单边累计计算D、按资金收入或者付出的情况，双边累计计算
考题
个人外汇储蓄帐户存入外币现钞，当日累计（），可以在银行直接办理。A、5000美元以下（含）B、累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。C、10000美元以下（含）D、10000美元以下（不含）
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定。单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）。A、应将某一账户发生的交易累计计算B、应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算C、应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算D、应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“累计交易金额”是指（）A、以单一账户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算B、以单一客户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算C、以单一账户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算D、以单一客户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算
考题
单选题个人外汇储蓄帐户存入外币现钞，当日累计（），可以在银行直接办理。A
5000美元以下（含）B
累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。C
10000美元以下（含）D
10000美元以下（不含）
考题
填空题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，大额交易累计交易金额以单一客户为单位，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。A
按资金收入情况，单边累计B
按资金付出情况，单边累计C
按资金收入以及付出的情况累计D
按资金收入或者付出的情况，单边累计
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“累计交易金额”是指（）A
以单一账户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算B
以单一客户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算C
以单一账户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算D
以单一客户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算
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