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单选题
中国人民银行的工作人员和各金融机构不得向任何单位或个人泄露可疑支付交易信息但法律另有规定的除外，违反者给予（）
A

开除

B

记过

C

警告

D

行政处分

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考题 中国人民银行的工作人员和各金融机构不得向任何单位或个人泄露可疑支付交易信息但法律另有规定的除外,违反者给予() A、开除B、记过C、警告D、行政处分
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考题 金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露。此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况，并有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项；但是，法律另有规定的除外。此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况,并有权拒绝任何单位或者个人()个人在金融机构的款项;但是,法律另有规定的除外。 A、查询B、冻结C、扣划D、扣收
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考题 金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但法律另有规定的除外。（）此题为判断题(对，错)。
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考题 我国()规定，对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何单位或者个人冻结、扣划，但法律另有规定的除外。A:《商业银行法》 B:《银行法》 C:《票据法》 D:《支付结算方法》
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考题 金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但（）另有规定的除外。
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考题 金融机构应当遵守（），不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，不得向任何单位或个人透露客户被询问、核查和调查的信息。国家另有规定的除外。
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考题 金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
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考题 中国人民银行和各金融机构不得向（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。A、任何无关个人B、任何无关单位C、任何无关单位或个人D、任何单位或个人
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考题 金融机构与反洗钱的错误理解是（）A、金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任；B、任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动；C、金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露；D、金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。
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考题 金融机构（）向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况，法律另有规定的除外。A、有责任B、不得C、可以D、视情况而定
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考题 关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供B、中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供C、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密D、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供E、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
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考题 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
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考题 中国人民银行和各金融机构不得向任何（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。A、其它金融机构B、单位或个人C、司法机构D、中国反洗钱监测分析中心
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考题 对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何单位或者个人冻结、扣划，但法律另有规定的除外。（）
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考题 对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何（）提供，但法律另有规定的除外。A、其它金融机构B、单位或个人C、司法机构D、中国反洗钱监测分析中心
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考题 金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况，并有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项；但是（）除外。A、法律另有规定的B、人行另有规定的C、本人D、总行制度规定的
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考题 单选题中国人民银行和各金融机构不得向任何（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。A 其它金融机构B 单位或个人C 司法机构D 中国反洗钱监测分析中心
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考题 多选题金融机构与反洗钱的错误理解是（）A金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任；B任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动；C金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露；D金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。
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考题 多选题关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）A中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供B中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供C金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密D金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供E金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
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考题 单选题中国人民银行和各金融机构不得向（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。A 任何无关个人B 任何无关单位C 任何无关单位或个人D 任何单位或个人
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考题 填空题金融机构应当遵守（），不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，不得向任何单位或个人透露客户被询问、核查和调查的信息。国家另有规定的除外。
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考题 填空题金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但（）另有规定的除外。
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考题 单选题金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况，并有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项；但是（）除外。A 法律另有规定的B 人行另有规定的C 本人D 总行制度规定的
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考题 单选题对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何（）提供，但法律另有规定的除外。A 其它金融机构B 单位或个人C 司法机构D 中国反洗钱监测分析中心
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考题 判断题信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露，但法律、行政法规另有规定的除外。（　　）A 对B 错
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