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判断题
兴业银行为企业办理货物贸易外汇收支业务时，应当通过货物贸易外汇监测系统查询企业名录状态与分类状态，按规定对其贸易进出口交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查，不得为不在名录的企业直接办理贸易外汇收支业务。
A
对
B
错
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考题
《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，金融机构应当对B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支进行电子数据核查；超过可收、付汇额度的贸易外汇收支业务，金融机构应当凭《货物贸易外汇业务登记表》办理。
考题
金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当通过监测系统查询（），按规定进行合理审查，并向外汇局报送贸易外汇收支信息。A、企业征信B、企业名录和分类状态C、企业主个人征信D、企业本币账户信息
考题
金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应按（）办理。A、查询企业名录状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。B、查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。C、按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后办理入账。D、查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后，直接办理对外支付。
考题
金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当查询企业的（），按规定对其交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查，并按国际收支申报和贸易外汇收支核查专用信息申报规定向外汇局报送信息。A、可收汇额度B、信用评级C、名录状态与分类状态D、外汇登记证
考题
单选题金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应按（）办理。A
查询企业名录状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。B
查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。C
按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后办理入账。D
查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后，直接办理对外支付。
考题
单选题根据《货物贸易外汇管理指引》，外汇局实行（）。A
“货物贸易企业名录”登记管理B
“贸易外汇收支企业名录”登记管理C
“外汇贸易企业名录”登记管理D
“进出口贸易企业名录”登记管理
考题
多选题金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意（）。AB类企业贸易外汇收支均需进行电子数据核查B直接凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理贸易外汇收支业务CB类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务D必须通过外汇局货物贸易外汇监测系统签注《货物贸易外汇业务登记表》使用情况
考题
单选题金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当查询企业的（），按规定对其交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查，并按国际收支申报和贸易外汇收支核查专用信息申报规定向外汇局报送信息。A
可收汇额度B
信用评级C
名录状态与分类状态D
外汇登记证
考题
单选题金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当通过监测系统查询（），按规定进行合理审查，并向外汇局报送贸易外汇收支信息。A
企业征信B
企业名录和分类状态C
企业主个人征信D
企业本币账户信息
考题
多选题关于外汇局“贸易外汇收支企业名录”登记管理，下列表述正确的有（）。A外汇局通过“货物贸易外汇监测系统”向金融机构发布全国企业名录B外汇局将名录上的企业按A、B、C三类实施动态分类管理C开展货物贸易外汇收支业务的企业或个人，按照规定向外汇局办理名录登记手续D不在名录的企业也可直接办理货物贸易外汇收支业务
考题
判断题《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，金融机构应当对B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支进行电子数据核查；超过可收、付汇额度的贸易外汇收支业务，金融机构应当凭《货物贸易外汇业务登记表》办理。A
对B
错
考题
单选题可以为区内企业办理业务的有（）。A
通过货物贸易监测系统查询确认该区内机构为“特殊监管区域内企业”B
未办理贸易外汇收支企业名录登记手续C
不在名录的企业D
没有真实合法交易背景的
考题
单选题金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，下列表述错误的是（）。A
必须审核企业是否在名录中，并通过“货物贸易外汇监测系统”查询企业名录状态与分类状态B
对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查C
对B类企业贸易外汇收支要进行电子数据核查D
对于C类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，要凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务
考题
单选题经办人员在办理货物贸易的汇入汇款解付前，须登录（）查询客户的名录状态，并打印查询结果。A
货物贸易外汇监测系统B
国际业务结算系统C
核心系统D
企业工商信息查询网站
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