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单选题
金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时,应当查询企业的()
A

可收汇额度

B

信用评级

C

名录状态与分类

D

外汇登记证


参考答案

参考解析
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考题 名录登记、名录变更要求()原则,金融机构不得为不在()办理贸易外汇收支业务。A、属地管理;名录企业B、属地管理;辅导期企业C、业务发生地;名录企业D、业务发生地;辅导期企业

考题 《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定,金融机构应当对B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支进行电子数据核查;超过可收、付汇额度的贸易外汇收支业务,金融机构应当凭《货物贸易外汇业务登记表》办理。

考题 金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时,应当通过监测系统查询(),按规定进行合理审查,并向外汇局报送贸易外汇收支信息。A、企业征信B、企业名录和分类状态C、企业主个人征信D、企业本币账户信息

考题 金融机构可以为不在名录的企业直接办理贸易外汇收支业务

考题 金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时,应按()办理。A、查询企业名录状态,按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。B、查询企业名录状态与分类状态,按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。C、按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后办理入账。D、查询企业名录状态与分类状态,按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后,直接办理对外支付。

考题 金融机构不得为不在名录的企业办理外汇收支业务,应告知企业到外汇局办理名录登记手续

考题 现阶段金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时,应查询企业名录状态与分类状态。

考题 金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时,应当查询企业的(),按规定对其交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查,并按国际收支申报和贸易外汇收支核查专用信息申报规定向外汇局报送信息。A、可收汇额度B、信用评级C、名录状态与分类状态D、外汇登记证

考题 《货物贸易外汇管理指引》(汇发【2012】38号)规定,企业应当根据贸易方式、结算方式、资金来源或流向,凭企业说明在金融机构办理贸易外汇收支,并按规定进行贸易外汇收支信息申报。

考题 金融机构()为不在名录企业办理贸易外汇收支业务。A、可以B、不得C、酌情D、按客户要求

考题 金融机构不得为()企业办理贸易外汇收支业务。A、不在名录B、在名录C、内资企业D、外资企业

考题 名录登记、名录变更要求属地管理原则,金融机构不得为不在名录企业办理贸易外汇收支业务()

考题 若通过监测系统查询企业连续一年未发生贸易外汇收支业务,外汇局可将其从“贸易外汇收支企业名录”中撤销。

考题 判断题金融机构可以为不在名录的企业直接办理贸易外汇收支业务A 对B 错

考题 单选题金融机构应当通过()查询确认该区内机构为特殊监管区域内企业后,按规定为其办理相关外汇收支业务。A 会计核心系统B 国结系统C 货物贸易外汇监测系统D 以上都不对

考题 判断题金融机构不得为不在名录企业办理贸易外汇收支业务。A 对B 错

考题 多选题金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时,应注意()。AB类企业贸易外汇收支均需进行电子数据核查B直接凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理贸易外汇收支业务CB类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的,凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务D必须通过外汇局货物贸易外汇监测系统签注《货物贸易外汇业务登记表》使用情况

考题 单选题金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时,应当查询企业的(),按规定对其交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查,并按国际收支申报和贸易外汇收支核查专用信息申报规定向外汇局报送信息。A 可收汇额度B 信用评级C 名录状态与分类状态D 外汇登记证

考题 单选题下列关于B类企业转口贸易项下外汇业务说法中,不正确的是()。A 转口贸易外汇收支,金融机构应审核买卖合同、支出申报凭证及相关货权凭证B 企业不得办理收支日期间隔超过90天(不含)的转口贸易外汇收支业务C 金融机构应对其转口贸易项下外汇收支进行电子数据核查D 同一笔转口贸易项下,外汇收入超过支出金额20%(不含)的,金融机构应凭《货物贸易外汇业务登记表》办理

考题 单选题金融机构()为不在名录企业办理贸易外汇收支业务。A 可以B 不得C 酌情D 按客户要求

考题 单选题金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时,应当通过监测系统查询(),按规定进行合理审查,并向外汇局报送贸易外汇收支信息。A 企业征信B 企业名录和分类状态C 企业主个人征信D 企业本币账户信息

考题 多选题关于外汇局“贸易外汇收支企业名录”登记管理,下列表述正确的有()。A外汇局通过“货物贸易外汇监测系统”向金融机构发布全国企业名录B外汇局将名录上的企业按A、B、C三类实施动态分类管理C开展货物贸易外汇收支业务的企业或个人,按照规定向外汇局办理名录登记手续D不在名录的企业也可直接办理货物贸易外汇收支业务

考题 判断题《货物贸易外汇管理指引》(汇发【2012】38号)规定,企业应当根据贸易方式、结算方式、资金来源或流向,凭企业说明在金融机构办理贸易外汇收支,并按规定进行贸易外汇收支信息申报。A 对B 错

考题 单选题货物贸易改革试点期间,对于异地办理的贸易外汇收支业务,下列说法错误的是()。A 试点地区的B、C类企业在非试点地区银行办理贸易外汇收支业务的,企业应当到所在地外汇局逐笔登记B 试点地区的A类企业在非试点地区银行办理贸易外汇收支业务时,银行应当按非试点地区现行出口收汇有关规定和A类进口企业适用措施办理C 试点地区的B、C类企业在非试点地区银行办理贸易外汇收支业务的,企业应到业务办理地外汇局逐步登记D 对于不在名录内的试点地区企业,试点和非试点地区银行不得直接为其办理贸易外汇收支业务

考题 判断题《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定,金融机构应当对B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支进行电子数据核查;超过可收、付汇额度的贸易外汇收支业务,金融机构应当凭《货物贸易外汇业务登记表》办理。A 对B 错

考题 单选题金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时,下列表述错误的是()。A 必须审核企业是否在名录中,并通过“货物贸易外汇监测系统”查询企业名录状态与分类状态B 对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查C 对B类企业贸易外汇收支要进行电子数据核查D 对于C类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的,要凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务

考题 判断题兴业银行为企业办理货物贸易外汇收支业务时,应当通过货物贸易外汇监测系统查询企业名录状态与分类状态,按规定对其贸易进出口交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查,不得为不在名录的企业直接办理贸易外汇收支业务。A 对B 错