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多选题
商业银行依法应履行的反洗钱义务主要有（ ）。
A
开展反洗钱培训和宣传工作
B
建立客户身份资料和交易记录保存制度
C
建立健全反洗钱内部控制制度
D
建立客户身份识别制度
E
执行大额交易和可疑交易报告制度
参考答案
参考解析
解析：
更多 “多选题商业银行依法应履行的反洗钱义务主要有（ ）。A开展反洗钱培训和宣传工作B建立客户身份资料和交易记录保存制度C建立健全反洗钱内部控制制度D建立客户身份识别制度E执行大额交易和可疑交易报告制度” 相关考题
考题
关于金融机构保密义务以下说法正确的是:A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。
考题
商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行的义务包括（ ）。A.严格进行交易真实性和合规性审查
B.按照规定报送信息
C.严格遵循“事前管理”的原则进行审查
D.履行反洗钱义务
E.履行反恐融资义务
考题
下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（）A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
考题
多选题根据《反洗钱法》，下列关于依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息的保管和利用说法正确的有（）。A对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律、行政法规规定，不得向任何单位和个人提供B对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供C反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查D司法机关获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
考题
单选题各级反洗钱岗位人员在职期间应严格履行保密义务，岗位人员离职后应遵守保密义务，反洗钱保密信息和资料，非依法律规定，不得向任何（）提供。A
监管部门B
证券公司C
客户经理D
单位和个人
考题
多选题商业银行依法应履行的反洗钱义务主要有（ ）。A开展反洗钱培训和宣传工作B建立客户身份资料和交易记录保存制度C建立健全反洗钱内部控制制度D建立客户身份识别制度E执行大额交易和可疑交易报告制度
考题
单选题关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）A
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密B
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供C
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查D
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
考题
多选题关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）A对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。B对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。C反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。D司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
考题
多选题商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行的义务包括（ ）。[2015年真题]A严格遵循“事前管理”的原则进行审查B严格进行交易真实性和合规性审查C按照规定报送信息D履行反洗钱义务E履行反恐融资义务
考题
问答题金融机构应履行的反洗钱义务有哪些？
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