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单选题
金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,区别不同情形,建议()责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
A
中国银行业监督管理委员会
B
中国人民银行
C
公安机关
D
工商行政机关
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考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。
考题
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。
A、真实B、连续C、完整D、准确
考题
金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,区别不同情形,建议()责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。A、中国银行业监督管理委员会B、中国人民银行C、公安机关D、工商行政机关
考题
单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。A
只提交大额交易报告B
只提交可疑交易报告C
汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D
分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定的目的()。A为了防止利用金融机构进行洗钱活动B规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为C维护金融秩序
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