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多选题
兴业银行开展“三项管理”整合、管理体系一体化建设的背景和意义是（）
A
对内可以提高兴业银行资本管理能力和合规内控与风险管理水平
B
对外有助于塑造兴业银行经营稳健、风险可控、业绩回报一流的健康企业法人形象
C
为兴业银行健全合规管理框架、建立评估与计量技术、优化合规管理流程提供有效路径
D
实施对各类风险系统连续、有效地控制，以增强风险防范能力，全面提升全面风险管理水平
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多选题兴业银行的关联法人或其他组织包括（）A兴业银行主要非自然人股东B兴业银行高管直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织C可直接、间接、共同控制兴业银行的法人或其他组织D兴业银行员工的家族企业
考题
单选题下列有关反洗钱非现场监管不正确的有（）A
有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告B
有关金融机构执行客户身份识别制度的情况，应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告C
人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况D
向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告
考题
单选题兴业银行应对资金业务（）实行统一授信。A
对象B
产品C
对象和产品D
产品和区域
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