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多选题
与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（），及时提示客户更新资料信息。
A
经营活动
B
经营状况
C
金融交易情况
D
经济状况
参考答案
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考题
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的()措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
A、客户身份识别B、客户身份资料C、交易记录保存D、大额交易记录
考题
在与客户的业务关系存续期间,支付机构应当及时提示客户更新身份信息。客户先前提交的有效身份证件将超过有效期的,支付机构应当在失效前()天通知客户及时更新业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、交易情况,并定期对特约商户进行回访或查访。
A.45B.15C.30D.60
考题
按照反洗钱规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有?()A、在与客户的业务关系存续期间，要采取持续的客户身份识别措施，及时提示客户更新资料信息。B、在与客户建立业务关系时，无须进行客户身份识别。C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。D、以上说法都不对。
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况。A、适当B、持续C、定期D、不定期
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）情况，及时提示客户更新资料信息。A、财务状况B、资金构成C、经营活动D、金融交易
考题
金融机构在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）。A、继续为其办理业务B、继续为其办理业务，同时督促其更新身份证明C、通知其限期更新身份证明D、中止为客户办理业务
考题
单选题在与客户业务关系存续期间，以下哪些情形不属于各级机构应当采取持续的客户身份识别措施（）A
持续关注客户信息变更情况，更新客户、受益所有人以及关联人员等身份信息，确保客户信息真实、准确、完整B
根据客户身份、使用产品和服务以及其他风险要素的变化，及时开展客户重新识别、客户洗钱风险重检，确保客户洗钱风险可控C
对客户开展持续的业务监控，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户补充资料信息D
客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化
考题
单选题在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。A
经营活动B
资金来源C
资金用途D
经济状况
考题
单选题在与客户的业务关系存续期间，证券公司应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其金融交易情况和日常（ ），及时提示客户更新资料信息。A
经营活动B
资金来源C
经济状况D
资金用途
考题
单选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况。A
适当B
持续C
定期D
不定期
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）情况，及时提示客户更新资料信息。A财务状况B资金构成C经营活动D金融交易
考题
多选题在与客户的业务关系持续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）情况，及时提示客户更新资料信息。A经营活动B高层变动C人员收入D金融交易
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