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单选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不适用于()。
A
信托公司
B
财务公司
C
汽车租赁公司
D
货币经纪公司
参考答案
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解析:
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考题
从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A、投资业务B、汇兑业务C、支付清算业务D、基金销售业务
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于从事汇兑业务、资产清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务。此题为判断题(对,错)。
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的立法宗旨是()。A预防洗钱和恐怖融资活动B规范金融机构客户身份识别C规范金融机构客户身份资料和交易记录保存行为D维护金融秩序
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