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海外贸易是以海岛国家或立足地区为单位的,也包括内陆地区。()
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考题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于以下哪些因素?()
A.金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
考题
判断题海外贸易是以海岛国家或立足地区为单位的,也包括内陆地区。()A
对B
错
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