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案件防控长效机制的良性循环应当是（）

  • A、排查－整改－提高－再排查
  • B、制度－执行－检查－修订制度
  • C、制度－执行－反馈－检查－修订制度
  • D、制度－排查方案－整改－修订制度－执行

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考题 农村中小金融机构案件防控长效机制建设坚持分类治理、预防为主、查纠结合、严格问责的原则。()
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考题 严格执行（），加强防控案件风险长效机制建设，依法经营，规范管理，有效防范案件风险。A、《广发银行不良资产问责办法》B、《广发银行案件责任追究办法》C、《广发银行案件防控工作责任制实施办法》D、《广发银行员工违规违纪行为处罚办法》
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考题 中小金融机构案件防控治理长效机制，是以现代商业银行（）为标杆。A、经营目标B、内控目标C、安全目标D、效益目标
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考题 中小金融机构案件防控治理长效机制，要全面建立起“（）”相结合的案件防控工作机制。A、查、防、控、堵、教B、查、控、堵、罚、教C、查、控、堵、惩、教D、查、防、堵、惩、教
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考题 下列哪些属于分支行行长的案件防控责任目标（）A、确保不发生百万元以上大案、要案B、力争不发生百万元以下案件C、完善案件防控责任体系D、建立案件防控长效机制
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考题 下列哪项不属于中小金融机构案件防控长效机制建设的内容（）A、公司治理B、外部环境C、技术防范D、信息披露
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考题 现阶段中小金融机构案件风险状况有哪些（）A、案件防控工作形势依然严峻B、防控案件风险难度加大C、内部控制基础薄弱和制度执行力仍然不足D、案件治理长效机制扎实起步
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考题 经过案件专项治理和持续开展的案件防控治理，中小金融机构案件防控工作重心逐步从治标转向治本，要做到案件防控持之以恒，需要构建（）的长效机制。A、规范化B、制度化C、长期化D、常态化
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考题 银行业构建案件防控长效机制情况主要包括四个方面（）A、制度体系建设情况B、合规风险管理情况C、信息体系建设情况D、纠错机制建设情况
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考题 案件防控长效机制的良性循环应当是（）A、制度—排查方案—整改—修订制度—执行B、制度—执行—检查—修订制C、制度—执行—反馈—检查—修订制度D、排查—整改—提高—再排查
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考题 案件防控长效机制的核心在于规范化、制度化、常态化。
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考题 论述如何构建案件防控长效机制？
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考题 我们要增强案件（），强化案件防控工作措施，努力提高案件防控工作水平。A、防范意识B、防控意识C、忧患意识D、风险意识
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考题 农村中小金融机构案件防控工作目标有（　）A、建立制度健全、执行有力、内控严密、持续有效的案件防范体系B、全面建立起“查、防、堵、惩、教”相结合的案件防控工作长效机制C、实现辖内农村中小金融机构健康有序运营D、彻底杜绝各类操作风险
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考题 邮储银行案防工作的目标是建立健全案防工作体系，始终坚持（）管理模式，不断完善案防制度和流程，持续推进案件防范长效机制建设，着力提升案件防控治理水平，有效防范邮政金融资金案件风险。A、“上级+下级”B、“自营+代理”C、“省分行+市分行”D、“总行+各地市”
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考题 单选题中小金融机构案件防控治理长效机制，要全面建立起“（）”相结合的案件防控工作机制。A 查、防、控、堵、教B 查、控、堵、罚、教C 查、控、堵、惩、教D 查、防、堵、惩、教
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考题 单选题下列哪项不属于中小金融机构案件防控长效机制建设的内容（）A 公司治理B 外部环境C 技术防范D 信息披露
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考题 多选题现阶段中小金融机构案件风险状况有哪些（）A案件防控工作形势依然严峻B防控案件风险难度加大C内部控制基础薄弱和制度执行力仍然不足D案件治理长效机制扎实起步
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考题 多选题农村中小金融机构案件防控工作目标有（　）A建立制度健全、执行有力、内控严密、持续有效的案件防范体系B全面建立起“查、防、堵、惩、教”相结合的案件防控工作长效机制C实现辖内农村中小金融机构健康有序运营D彻底杜绝各类操作风险
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考题 多选题下列哪些属于分支行行长的案件防控责任目标（）A确保不发生百万元以上大案、要案B力争不发生百万元以下案件C完善案件防控责任体系D建立案件防控长效机制
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考题 多选题经过案件专项治理和持续开展的案件防控治理，中小金融机构案件防控工作重心逐步从治标转向治本，要做到案件防控持之以恒，需要构建（）的长效机制。A规范化B制度化C长期化D常态化
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考题 问答题论述如何构建案件防控长效机制？
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考题 判断题案件防控长效机制的核心在于规范化、制度化、常态化。A 对B 错
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考题 单选题中小金融机构案件防控治理长效机制，是以加强（）建设为基础。A 企业文化B 信贷文化C 风险管理D 合规文化
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考题 单选题案件防控长效机制的良性循环应当是（）A 制度—排查方案—整改—修订制度—执行B 制度—执行—检查—修订制C 制度—执行—反馈—检查—修订制度D 排查—整改—提高—再排查
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考题 单选题邮储银行案防工作的目标是建立健全案防工作体系，始终坚持（）管理模式，不断完善案防制度和流程，持续推进案件防范长效机制建设，着力提升案件防控治理水平，有效防范邮政金融资金案件风险。A “上级+下级”B “自营+代理”C “省分行+市分行”D “总行+各地市”
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