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金融机构办理个人存取款业务时,对于单笔存款超过多少万元的,对于单笔取款超过多少万元的,必须进行登记并向省级分行报备,并由省分行向当地省人民银行备案()

  • A、10万元、5万元
  • B、20万元、10万元
  • C、30万元、15万元
  • D、20万元、5万元

参考答案

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考题 对于存取款业务,无论存取款金额是否达到人民币5万元,金融机构都应采取合理方式确认是否代他人办理存取款业务。() 此题为判断题(对,错)。

考题 对于办理无卡无折存款业务的客户,当日单笔或者累计办理无卡无折存款交易人民币()万元以上(含),应以办理无卡无折存款业务的客户为单位立即通过反洗钱系统完整、准确人工报送大额交易。 A、5B、1C、10D、20

考题 信用社为个人存款人办理()业务必须进行联网核查。A、开立、变更、挂失个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户。B、未在银行开立存款账户的收款人或其委托人,凭信、电汇取款通知,向汇入行支取款项。C、为个人存款人办理单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上的现金存取业务。D、为个人存款人办理单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上的转账业务

考题 个人定期存款单笔金额超过多少的,必须使用特种存单()A、5万元B、10万元C、15万元D、20万元

考题 按结算业务部要求对于人民币备用金提取金额在()必须报该部审批后办理。A、单笔或当日累计超过5万元(含)以上B、单笔或当日累计超过10万元(含)以上C、单笔或当日累计超过50万元(含)以上D、单笔或当日累计超过100万元(含)以上

考题 金融机构办理个人存取款业务时,对于单笔取款超过5万元以上的,储蓄机构柜台人员审查取款人有效身份证后予以支付。

考题 对于个人客户单笔等值()且由代理人办理的支付业务,必须通过电话向存款人进行核实,以确定该笔业务的真实性,核实时可通过核对存款人有效身份证件、交易记录、个人其他信息等来确定客户的真实身份和真实交易。A、20万元B、40万元C、50万元D、100万元

考题 外币储蓄业务单笔存款金额折合人民币为等值()视为大额存取款业务A、5万元B、20万元C、10万元D、15万元

考题 本外币存取款免填单业务不适应于下列()业务。A、新开户B、办理无折存款业务C、办理无卡存款业务D、续存

考题 信用社为个人存款人办理单笔金额人民币()万元以上的现金存取业务,或单笔金额人民币()万元以上的转账业务时,应当核对存款人的有效身份证件。A、5、10B、10、10C、10、20D、20、20

考题 大额存取款限额()万元人民币。单笔存取款金额超过该限额的,按大额存取款办理。A、5B、10C、20D、50

考题 金融机构为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存款业务的,应当核对客户有效身份证件。

考题 个人存折存取款业务实行免填单办理,但在()等特殊情况时必须请客户先填单后办理。A、无折存款B、过渡存取款C、大额存取款(特指≥50万元人民币或≥8万美元等值外币)D、大额存取款(特指≥5万元人民币或≥5000美元等值外币)

考题 办理个人存款业务时,对个人定期或活期存款单笔金额超过()万元(含),必须向人民银行报告备案。A、10万元B、20万元C、100万元D、5万元

考题 人民币现金存取款免填单业务适应于下列哪种业务。()A、续存B、办理无折存款业务C、办理无卡存款业务D、以上均可

考题 单笔存取款金额超过5万元1万美元或当日累计超过5万元1万美元的交易,取款须经有权人授权进行办理,并登记大额存取款业务登记簿,存款不需要。

考题 关于大额人民币储蓄存、取款业务管理的描述正确的有()A、大额存取款业务管理是指对单笔金额在5万元(含)以上的存款和取款业务环节的控制措施B、对个人定期或活期存款单笔金额超过20万元(含)或同一存款人存款超过100万元(含)的,应逐一登记《大额储蓄存款情况登记表》C、客户办理大额取现业务,柜员应审查其存入日期,当是存入的大额款项必须回原存入网点办理,不得通兑D、客户一次性支取50万元(含)以上大额现金的,或一日数次支取累计超过50万元(含)的,开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案

考题 单选题金融机构办理个人存取款业务时,对于单笔存款超过多少万元的,对于单笔取款超过多少万元的,必须进行登记并向省级分行报备,并由省分行向当地省人民银行备案()A 10万元、5万元B 20万元、10万元C 30万元、15万元D 20万元、5万元

考题 多选题个人存折存取款业务实行免填单办理,但在()等特殊情况时必须请客户先填单后办理。A无折存款B过渡存取款C大额存取款(特指≥50万元人民币或≥8万美元等值外币)D大额存取款(特指≥5万元人民币或≥5000美元等值外币)

考题 单选题按广东农村信用社单位结算账户存取款业务的规定,办理多少金额存取款业务的,应需客户出示身份证件?()A 人民币单笔5千元以上或者等值1千元美元以上B 人民币单笔1万元以上或者等值2千元美元以上C 人民币单笔3万元以上或者等值5千元美元以上D 人民币单笔5万元以上或者等值1万元美元以上

考题 判断题大额存取款业务是指单笔金额在20万元(含)以上的存款和取款业务。A 对B 错

考题 单选题按结算业务部要求对于人民币备用金提取金额在()必须报该部审批后办理。A 单笔或当日累计超过5万元(含)以上B 单笔或当日累计超过10万元(含)以上C 单笔或当日累计超过50万元(含)以上D 单笔或当日累计超过100万元(含)以上

考题 多选题本外币存取款免填单业务不适应于下列()业务。A新开户B办理无折存款业务C办理无卡存款业务D续存

考题 判断题单笔存取款金额超过5万元1万美元或当日累计超过5万元1万美元的交易,取款须经有权人授权进行办理,并登记大额存取款业务登记簿,存款不需要。A 对B 错

考题 判断题金融机构办理个人存取款业务时,对于单笔取款超过5万元以上的,储蓄机构柜台人员审查取款人有效身份证后予以支付。A 对B 错

考题 多选题关于大额人民币储蓄存、取款业务管理的描述正确的有()A大额存取款业务管理是指对单笔金额在5万元(含)以上的存款和取款业务环节的控制措施B对个人定期或活期存款单笔金额超过20万元(含)或同一存款人存款超过100万元(含)的,应逐一登记《大额储蓄存款情况登记表》C客户办理大额取现业务,柜员应审查其存入日期,当是存入的大额款项必须回原存入网点办理,不得通兑D客户一次性支取50万元(含)以上大额现金的,或一日数次支取累计超过50万元(含)的,开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案

考题 单选题人民币现金存取款免填单业务适应于下列哪种业务。()A 续存B 办理无折存款业务C 办理无卡存款业务D 以上均可