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单选题
金融机构办理个人存取款业务时，对于单笔存款超过多少万元的，对于单笔取款超过多少万元的，必须进行登记并向省级分行报备，并由省分行向当地省人民银行备案（）
A
10万元、5万元
B
20万元、10万元
C
30万元、15万元
D
20万元、5万元
参考答案
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解析：
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考题
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
考题
信用社为个人存款人办理（）业务必须进行联网核查。A、开立、变更、挂失个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户。B、未在银行开立存款账户的收款人或其委托人，凭信、电汇取款通知，向汇入行支取款项。C、为个人存款人办理单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上的现金存取业务。D、为个人存款人办理单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上的转账业务
考题
金融机构办理个人存取款业务时，对于单笔存款超过多少万元的，对于单笔取款超过多少万元的，必须进行登记并向省级分行报备，并由省分行向当地省人民银行备案（）A、10万元、5万元B、20万元、10万元C、30万元、15万元D、20万元、5万元
考题
按结算业务部要求对于人民币备用金提取金额在（）必须报该部审批后办理。A、单笔或当日累计超过5万元（含）以上B、单笔或当日累计超过10万元（含）以上C、单笔或当日累计超过50万元（含）以上D、单笔或当日累计超过100万元（含）以上
考题
关于大额人民币储蓄存、取款业务管理的描述正确的有（）A、大额存取款业务管理是指对单笔金额在5万元（含）以上的存款和取款业务环节的控制措施B、对个人定期或活期存款单笔金额超过20万元（含）或同一存款人存款超过100万元（含）的，应逐一登记《大额储蓄存款情况登记表》C、客户办理大额取现业务，柜员应审查其存入日期，当是存入的大额款项必须回原存入网点办理，不得通兑D、客户一次性支取50万元（含）以上大额现金的，或一日数次支取累计超过50万元（含）的，开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案
考题
营业机构在为客户办理以下业务时，必须提供本人有效身份证件并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。（）A、单笔取款超过人民币五万元（含五万元），转账金额为人民币20万元（含20万元）B、单笔取款超过人民币五万元（不含五万元），转账金额为人民币20万元（含20万元）C、单笔取款超过人民币五万元（不含五万元），转账金额为人民币20万元（不含20万元）D、单笔取款超过人民币五万元（含五万元），转账金额为人民币20万元（不含20万元）
考题
单选题按广东农村信用社单位结算账户存取款业务的规定，办理多少金额存取款业务的，应需客户出示身份证件？（）A
人民币单笔5千元以上或者等值1千元美元以上B
人民币单笔1万元以上或者等值2千元美元以上C
人民币单笔3万元以上或者等值5千元美元以上D
人民币单笔5万元以上或者等值1万元美元以上
考题
多选题以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。A本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记B异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记C单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
考题
单选题按结算业务部要求对于人民币备用金提取金额在（）必须报该部审批后办理。A
单笔或当日累计超过5万元（含）以上B
单笔或当日累计超过10万元（含）以上C
单笔或当日累计超过50万元（含）以上D
单笔或当日累计超过100万元（含）以上
考题
多选题关于大额人民币储蓄存、取款业务管理的描述正确的有（）A大额存取款业务管理是指对单笔金额在5万元（含）以上的存款和取款业务环节的控制措施B对个人定期或活期存款单笔金额超过20万元（含）或同一存款人存款超过100万元（含）的，应逐一登记《大额储蓄存款情况登记表》C客户办理大额取现业务，柜员应审查其存入日期，当是存入的大额款项必须回原存入网点办理，不得通兑D客户一次性支取50万元（含）以上大额现金的，或一日数次支取累计超过50万元（含）的，开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案
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