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下列选项中,不纳入外汇管理局结售汇系统管理的业务主要有()。
- A、柜台找零
- B、小于等值100美元的结汇
- C、转利息结汇
- D、境内卡境外使用购汇还款
参考答案
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考题
下列选项中,应定为洗钱风险级别为高风险的客户有()。A、无正当理由频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户B、一年内频繁办理借贷及结清手续的客户C、故意规避大额资金监测的客户D、经常存入境外开立的旅行支票,与经营状况不符的客户
考题
邮政储蓄支局(行)普通柜员之间的现金调剂要通过()方式进行。A、普通柜员上缴综合柜员,再向综合柜员领用B、普通柜员上缴支局长,再向支局长领用C、普通柜员上缴综合柜员,综合柜员上缴支局长D、普通柜员直接进行现金调剂
考题
邮政储蓄机构在进行客户身份识别时,发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易。A、正确B、错误
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