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对于注册资金在1亿元以上的，支行行长必须上门与法人代表或财务人员对单位的开户意愿、开户资料的真实性以及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。
参考答案
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考题
以下客户办理开户手续时，应进行上门核实的是（）。A、实缴注册资金在1亿元（含）以上的客户B、异地客户C、通过联网核查等方式怀疑开户申请人使用假名或冒用他人身份办理开户的D、营业执照未记载注册资金的客户
考题
单选题网点负责人发现可疑情况，或接到可疑情况报告的，要立即作出分析，认为异常的应将其作为案件线索，在第一时间向（）报告。A
支行副行长B
支行主管副行长C
支行主管副行长或行长D
行长
考题
判断题对于注册资金在1000万元以上的开户单位，应由会计主管通过录音电话与法人代表或财务人员对单位的开户意愿、开户资料的真实性以及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。A
对B
错
考题
多选题以下客户办理开户手续时，应进行上门核实的是（）。A实缴注册资金在1亿元（含）以上的客户B异地客户C通过联网核查等方式怀疑开户申请人使用假名或冒用他人身份办理开户的D营业执照未记载注册资金的客户
考题
单选题支付金额在人民币或外币等值100万元（含）以上的，需由会计主管在传票上签章审批，其中支付金额在500万元（含）以上的还应由（）审批，审批时由审批人在借方凭证联签字。A
支行主管行长B
支行主管行长或以上人员C
支行行长D
支行行长或以上人员
考题
单选题开具的证明金额在人民币100万元（含）以上，或折合人民币100万元（含）以上的外币，由（）签发。A
柜台经理B
主管行长C
支行行长（或支行主管行长）和柜台经理（或协管柜台经理）D
柜台经理和备岗
考题
单选题不良贷款预计损失在（）以上或风险敞口在（）以上的实行一把手负责，有关行行长可越级直接报告总行相关部门或行长，总行相关部门应在第一时间报告主管行长及行长。A
1亿元；10亿元B
1亿元；5亿元C
2亿元；10亿元D
2亿元；5亿元
考题
单选题注册资金在（）元以上的单位开立账户，会计主管必须上门确认有关事项。A
1亿B
5000万C
2000万D
1000万
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