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判断题
对于注册资金在1000万元以上的,会计主管必须上门与法人代表或财务人员对单位的开户意愿、开户资料的真实性以及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。
A

B


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考题 开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。() 此题为判断题(对,错)。

考题 办理单位结算账户开户手续,会计部门必须对开户资料的真实性、完整性、合规性负责。() 此题为判断题(对,错)。

考题 对于注册资金在1亿元以上的,支行行长必须上门与法人代表或财务人员对单位的开户意愿、开户资料的真实性以及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。

考题 对于客户经理上门收取开户资料的,需由()在单位银行结算账户信息记录单、开户申请书、单位授权委托书及全部开户资料上签字确认后,经办岗才可受理开户业务。A、授权柜员B、委派会计主管C、支行负责人D、客户经理

考题 分支机构为异地客户开立单位银行结算账户时,应上门核实,属于核实的项目是()。A、客户的开户意愿B、客户的经营状况C、开户资料的真实性D、办理开户业务财务人员的真实身份

考题 对于昏迷、危殆客户的亲属申请代为办理账户解挂、密码解锁、激活密码等特殊业务的,代理人应到账户开户网点申请办理,由开户网点在审验证明资料,不须上门核实情况真实性就可以办理。

考题 开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实()。A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实B、向存款银行单位负责人视频核实C、到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实D、通过大额支付系统向存款银行进行核实

考题 对于注册资金在1000万元以上的开户单位,应由会计主管通过录音电话与法人代表或财务人员对单位的开户意愿、开户资料的真实性以及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。

考题 对于注册资金在1000万元以上的,会计主管必须上门与法人代表或财务人员对单位的开户意愿、开户资料的真实性以及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。

考题 实行名单制管理的B类单位客户办理开户业务时,发生以下()情形的,可以由分行业务条线主管行领导转授权给业务管理部门负责人审批。A、上门开户客户因故无法签署“上门服务协议书”B、为省内距离超过200公里客户办理上门开户C、客户经理领取2套空白印鉴卡D、为注册资金1000万元以上客户办理上门开户

考题 上门核实业务应由中信银行双人上门与法定代表人或财务负责人对单位的开户意愿、单位证照真实性及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。

考题 单位银行结算账户开立业务中应重点关注开户真实性审核,包括()的审核。A、开户资料真实性B、开户意愿真实性C、注册地真实性

考题 对于开户单位注册资金在()以上的,会计经理必须上门核实。A、5000万元B、5000万元(含)C、1亿元D、1亿元(含)

考题 对于以下()账户的开户,各行更应提高警惕,重点关注客户开户资料和开户意愿的真实性。A、多个单位由同一人注册,B、多个单位的联系人、联系电话、通讯地址等信息相同,C、由他人陪同办理开户或由他人代理开户,D、非长期合作企业开立的临时结算账户。

考题 多选题单位银行结算账户开立业务中应重点关注开户真实性审核,包括及()。A开户资料完整B开户资料合法C开户资料真实D开户意愿真实性的审核

考题 多选题单位银行结算账户开立业务中应重点关注开户真实性审核,包括开户资料真实性及开户意愿真实性的审核()。A开户资料真实性B开户意愿真实

考题 判断题单位银行结算账户开立业务中应重点关注开户真实性审核,包括开户资料真实性及开户意愿真实性的审核。A 对B 错

考题 判断题对于注册资金在1000万元以上的开户单位,应由会计主管通过录音电话与法人代表或财务人员对单位的开户意愿、开户资料的真实性以及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。A 对B 错

考题 多选题对于以下()账户的开户,各行更应提高警惕,重点关注客户开户资料和开户意愿的真实性。A多个单位由同一人注册,B多个单位的联系人、联系电话、通讯地址等信息相同,C由他人陪同办理开户或由他人代理开户,D非长期合作企业开立的临时结算账户。

考题 多选题单位银行结算账户开立业务中应重点关注开户真实性审核,包括()的审核。A开户资料真实性B开户意愿真实性C注册地真实性

考题 单选题对于客户经理上门收取开户资料的,应由两名客户经理负责对开户资料的真实性进行核实,在全部开户资料上签字并注明“与原件核实相符”字样,再由营业机构()在开户申请书、营业执照、组织机构代码证及法人代表授权书上签字确认后,经办岗才可受理开户业务。A 公司银行部经理B 会计经理C 主管行长D 负责人

考题 单选题对于客户经理上门收取开户资料的,需由()在单位银行结算账户信息记录单、开户申请书、单位授权委托书及全部开户资料上签字确认后,经办岗才可受理开户业务。A 授权柜员B 委派会计主管C 支行负责人D 客户经理

考题 判断题对于注册资金在1亿元以上的,支行行长必须上门与法人代表或财务人员对单位的开户意愿、开户资料的真实性以及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。A 对B 错

考题 单选题《加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》(银监办发[2015]97号)规定,银行业金融机构应坚持()原则,加强开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等;对客户实行分类管理,对于重点关注客户和异地客户开户应坚持上门核实。A 了解你的业务B 了解你的客户业务单据C 了解你的客户业务D 了解你的客户

考题 判断题上门核实业务应由中信银行双人上门与法定代表人或财务负责人对单位的开户意愿、单位证照真实性及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。A 对B 错

考题 多选题开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实()。A通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实B向存款银行单位负责人视频核实C到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实D通过大额支付系统向存款银行进行核实

考题 单选题对于不能提供开户申请资料原件的客户,也可以在开户前直接按上述客户信息真实性确认的规程,安排人员上门回访。这种情况下,客户到柜台办理开户手续时,回访人员应将《确认表》(“银行经办人员填写栏”可为空)、照片(如有),以及双人签字并加盖单位公章的已见证原件的资料复印件与客户提交的其他开户资料一并提供给柜台人员,审核无误后办理开户,即()。A 先核实后开户B 先开户后核实C 无需核实