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客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的，应将其洗钱风险级别定为（）。

  • A、低风险
  • B、中风险
  • C、高风险
  • D、无风险

参考答案

更多 “客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的，应将其洗钱风险级别定为（）。A、低风险B、中风险C、高风险D、无风险” 相关考题
考题 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告
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考题 下列哪种洗钱形式在我国南方沿海地区十分猖獗() A.保险业B.利用银行贷款C.成立空壳公司D.地下钱庄
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考题 从国家洗钱评估视角看,地下钱庄属于洗钱的主要()之一。 A.渠道B.威胁C.缺陷D.障碍
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考题 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至()。 A、延长一个月B、延长半年C、延长一年D、反洗钱调查工作结
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考题 可疑交易报告包括但不限于下列哪些情形? A、涉嫌非法集资洗钱风险的B、涉嫌地下钱庄洗钱风险的C、涉嫌POS套现洗钱风险的D、涉嫌保险洗钱风险的E、涉嫌现金大额交易的
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考题 根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施：A.某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告，称张某向美国大量汇款B.某省人民银行对张三的可疑交易活动进行反洗钱调查，发现张三有继续向美国转款的迹象C.在对张三进行反洗钱调查时，调查人员发现张三有通过福建某地下钱庄向美国转款的迹象D.在对张三的A账户进行反洗钱调查时，张三突然提出将调查未涉及到的B账户资金转往美国E.在对张三进行反洗钱调查时，张三提出将被调查账户的资金转给境内李四账户，而李四账户是福建某地下钱庄操控账户
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考题 洗钱的主要方式包括：A.利用金融机构B.投资办产业C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制D.通过市场的商品交易活动E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等
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考题 发现下列哪些情况的，发现机构应认真分析，分析确认可疑的，应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告。()A.客户行为异常B.疑似毒品犯罪C.疑似套现D.疑似非法结算型地下钱庄
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考题 银行业从业人员可以从事的行为是( )。 A.向反洗钱监测中心报送可疑报告 B.参与非法集资、地下钱庄 C.利用内幕信息进行交易 D.操纵市场
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考题 客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的，应将其洗钱风险级别定为（）。A低风险B中风险C高风险D无风险
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考题 怀疑客户为（）募集或者企图募集资金或其他形式财产的，属于涉嫌恐怖融资的可疑交易特征。A、走私组织B、贩毒组织C、恐怖组织D、地下钱庄组织
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考题 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
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考题 洗钱的主要方式包括（）A、利用金融机构B、投资办产业C、利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制D、通过市场的商品交易活动E、其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷等
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考题 （）是我国比较突出的洗钱类型。A、网上交易B、地下钱庄C、海外投资D、投资理财
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考题 （）是洗钱预防措施的基础工作A、客户身份识别B、可疑交易筛选C、可疑交易报送D、客户尽职调查
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考题 发现下列哪些情况的，发现机构应认真分析，分析确认可疑的，应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告（）。A、客户行为异常B、疑似毒品犯罪C、疑似套现D、疑似非法结算型地下钱庄
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考题 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（）。A、5年B、反洗钱调查工作结束C、10年D、15年
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考题 单选题怀疑客户为（）募集或者企图募集资金或其他形式财产的，属于涉嫌恐怖融资的可疑交易特征。A 走私组织B 贩毒组织C 恐怖组织D 地下钱庄组织
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考题 多选题作为对公客户经理，应拒绝洗钱，履行反洗钱义务，应及时报告（）。A大额交易B可疑交易C境外交易D地下交易
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考题 单选题客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的，应将其洗钱风险级别定为（）。A 低风险B 中风险C 高风险D 无风险
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考题 单选题（）是我国比较突出的洗钱类型。A 网上交易B 地下钱庄C 海外投资D 投资理财
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考题 多选题发现下列哪些情况的，发现机构应认真分析，分析确认可疑的，应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告（）。A客户行为异常B疑似毒品犯罪C疑似套现D疑似非法结算型地下钱庄
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考题 多选题洗钱的主要方式包括（）A利用金融机构B投资办产业C利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制D通过市场的商品交易活动E其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷等
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考题 单选题以下哪些是防范非法结算型地下钱庄的方法（）。A 加强对地下钱庄高风险地区的检测B 重点关注储蓄类客户C 重点关注网上银行贸易交易D 加强柜台服务质量
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考题 判断题客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。A 对B 错
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考题 判断题反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。（ ）A 对B 错
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考题 单选题如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（）。A 5年B 反洗钱调查工作结束C 10年D 15年
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