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各级公司应加强账户的监督管理，若发现账户异动应及时在系统中将账户设置为（）。

  • A、冻结状态
  • B、挂起状态
  • C、封停状态
  • D、撤销状态

参考答案

更多 “各级公司应加强账户的监督管理，若发现账户异动应及时在系统中将账户设置为（）。A、冻结状态B、挂起状态C、封停状态D、撤销状态” 相关考题
考题 银行应加强对下列哪类账户的对账工作，必要时应上门、面对面进行对账核实？（）A、新开户企业的账户B、资金长期不动的账户C、连续未进行有效对账的账户D、企业注册地与对账地址不一致的账户E、短期内资金异动的账户
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考题 事业单位在现金清查时，若发生现金长款，应借记“现金”账户，贷记（）账户；若发生现金短款，应借记“其他应收款”账户，贷记（）账户。
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考题 行政单位在现金清查时，若发生现金长款，应借记（）账户，贷记“暂存款”账户；若发生现金短款，应借记（）账户，贷记“现金”账户。
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考题 各行社在核实工作中发现个人银行结算账户变更身份证件种类或号码的，应及时在核心业务系统中进行客户证件信息维护及实名维护，无需向人民银行结算账户系统报备。
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考题 各级公司应及时清理不用或使用率较低的银行账户，原则上（）个月未发生业务的银行账户应予撤销。A、2B、3C、4D、6
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考题 各级公司应充分利用资金管理系统中的账户监督管理功能，对所管辖账户资金的流动情况进行监控，及时发现异常现象，防范资金风险。
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考题 各机构在每年组织对总、分行对账制度执行情况的现场检查时，重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理。A、休眠账户B、重点账户C、异动账户D、可疑账户
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考题 保险公司应通过在农信社开立的（）结算保费。A、保费归集账户B、个人账户C、基本账户D、专用账户
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考题 开立农民工工资账户的网点应做到以下（）。A、发现账户资金不足时要及时通知开户单位和备案部门B、发现账户资金被挪用要及时通知备案部门C、开立时应要求客户提供《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》D、开立时应要求客户提供《建设工程施工合同》
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考题 为加强银行账户的分类管理，严禁各类账户相互混用，并强化本级及下属公司账户的日常监控，需要定期检查（）和（），及时查询账户余额和交易明细等情况。A、账户用途B、账户性质C、账户设置D、使用情况
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考题 以下重点帐户中，按要求进行按月对账的有（）。A、在交行开立的上门收款业务的单位存款账户B、异动、可疑、高风险的客户C、在交行开立的各级预算单位账户D、异动、可疑、高风险的账户
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考题 对于同时在两家或以上营业机构（含总行信用卡中心）开立账户的客户，各账户开立机构应加强沟通，发现异常情况应及时向（）机构进行风险提示。A、主评定B、副评定C、任意D、评定
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考题 对于BGL账户，按照《关于加强BGL账户管理防范BGL账户风险的通知》要求，分账户类别（）开展BGL账户核查，发现问题统筹业务主管部门及时整改。A、每月B、每季C、每年D、每日
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考题 若利用NRA账户对海外资金进行归集，在NRA账户所属一级分行完成本省内的网银签约工作后，应将相关申请资料寄送总行电子银行部，由总行电子银行部在BNMS系统中将NRA账户开户企业与海外本地公司组成集团（NRA账户作为主账户，海外本地账户作为从账户），并完成（）中自动汇划服务签约。A、市场细分4B、市场细分5C、市场细分23D、均不支持
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考题 柜台在开立SPV一类账户和三类账户时，应在系统中将账户设置为“托管账户”。
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考题 在公司结算集中处理系统中办理行内转账业务时，若付款账户为内部账户的，则内部账户必须为应解汇款及临时存款账户，其他内部账户的付款业务应通过资金清算系统办理。
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考题 保证金利息产生后应及时转入（）或（）账户。A、客户结算账户B、暂收账户C、指定外部账户D、指定内部账户
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考题 多选题以下重点帐户中，按要求进行按月对账的有（）。A在交行开立的上门收款业务的单位存款账户B异动、可疑、高风险的客户C在交行开立的各级预算单位账户D异动、可疑、高风险的账户
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考题 判断题柜台在开立SPV一类账户和三类账户时，应在系统中将账户设置为“托管账户”。A 对B 错
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考题 多选题对于BGL账户，按照《关于加强BGL账户管理防范BGL账户风险的通知》要求，分账户类别（）开展BGL账户核查，发现问题统筹业务主管部门及时整改。A每月B每季C每年D每日
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考题 单选题若利用NRA账户对海外资金进行归集，在NRA账户所属一级分行完成本省内的网银签约工作后，应将相关申请资料寄送总行电子银行部，由总行电子银行部在BNMS系统中将NRA账户开户企业与海外本地公司组成集团（NRA账户作为主账户，海外本地账户作为从账户），并完成（）中自动汇划服务签约。A 市场细分4B 市场细分5C 市场细分23D 均不支持
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考题 单选题实行按月对账的重点账户包括（）、高度关注的账户，异动、可疑、高风险的账户A 同业账户，托管账户B 托管账户，各级预算单位账户C 同业账户，开办上门收款业务的单位存款账户D 各级预算单位账户，开办上门收款业务的单位存款账户
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考题 判断题在公司结算集中处理系统中办理行内转账业务时，若付款账户为内部账户的，则内部账户必须为应解汇款及临时存款账户，其他内部账户的付款业务应通过资金清算系统办理。A 对B 错
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考题 单选题开户行办理外汇账户开立、变更、关闭业务，应及时通过（）报送账户信息，对错漏报数据应及时修正和补充报送。A 人行账户管理系统B 本.行外汇业务信息管理系统（FIMS系统）C ccbs核心业务系统D 人民币跨境收付信息管理系统
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考题 多选题银行应加强对下列哪类账户的对账工作，必要时应上门、面对面进行对账核实？（）A新开户企业的账户B资金长期不动的账户C连续未进行有效对账的账户D企业注册地与对账地址不一致的账户E短期内资金异动的账户
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考题 判断题对于需撤销的网上银行BGL账户，各级机构应及时进行对账并结清账户余额，并在5个工作日之内在系统内销户。（）A 对B 错
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考题 多选题保证金利息产生后应及时转入（）或（）账户。A客户结算账户B暂收账户C指定外部账户D指定内部账户
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