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非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从生产、贩卖毒品问题严重的国家（地区）汇入款项的外汇交易不属于可疑外汇非现金交易。
参考答案
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考题
居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票，应作为可疑交易报告上报。()
考题
下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。A、居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的B、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的C、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的D、上述A、B、C全是
考题
下列符合可疑非现金交易报告标准的是（）。A、居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出的B、保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保的C、居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的D、非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从贩毒严重的国家汇入的款项
考题
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。A、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的B、企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的C、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的D、企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的
考题
以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。A、居民个人在境外将外币现金存入银行卡的B、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的C、非居民个人要求银行开旅行支票的D、企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的
考题
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
考题
下列符合可疑非现金交易报告标准的是：（）。A、居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出的B、保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保的C、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的D、非居民个人外汇帐户频繁收到境外大量汇款，特别是从贩毒严重的国家汇入的款项
考题
下列（）情况必须要办理申报。A、收款人为境内居民、金额小于等值2000美元的非贸项下的境外汇入款B、收款人为境内居民、从境内非居民账户划出的款项C、收款人为境内居民、金额大于等值2000美元的非贸项下的境外汇入款D、收付款人都是非居民的境内汇款
考题
下列（）情况不得办理申报。A、收款人为境内居民、金额小于等值2000美元的非贸项下的境外汇入款B、收款人为境内居民、从境内非居民账户划出的款项C、收付款人都是境内居民的境内汇款D、收付款人都是境内非居民的境内汇款
考题
多选题下列外汇业务应进行国际收支申报的有（）A境内居民个人收到境外机构在境内开立的OSA账户转来的工资USD3100B非居民个人收到境外汇入款USD100C企业向境外支付进口货物款项D境内个人给在国际留学的儿子汇出生活费
考题
多选题通过NRA外汇账户与境外、境内之间发生的资金收支，以及由此产生的账户余额变动，我*行均应当按照有关规定办理国际收支统计申报。申报时，交易附言应首先（），再按规定描述该笔交易。A境内居民支付款项B收到境内非居民外汇款项C收到境内居民外汇款项D向境内非居民支付款项E境内外居民收付款项
考题
多选题下列（）情况不得办理申报。A收款人为境内居民、金额小于等值2000美元的非贸项下的境外汇入款B收款人为境内居民、从境内非居民账户划出的款项C收付款人都是境内居民的境内汇款D收付款人都是境内非居民的境内汇款
考题
单选题下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。A
居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的B
居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的C
居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的D
上述A、B、C全是
考题
单选题根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。A
居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的B
企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的C
非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的D
居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
考题
多选题下列（）情况必须要办理申报。A收款人为境内居民、金额小于等值2000美元的非贸项下的境外汇入款B收款人为境内居民、从境内非居民账户划出的款项C收款人为境内居民、金额大于等值2000美元的非贸项下的境外汇入款D收付款人都是非居民的境内汇款
考题
判断题境内企业以境外法人或自然人名义开立离岸账户，且资金呈有规律流动的外汇交易属于可疑外汇非现金交易。A
对B
错
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