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下列符合可疑非现金交易报告标准的是：（）。

  • A、居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出的
  • B、保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保的
  • C、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
  • D、非居民个人外汇帐户频繁收到境外大量汇款，特别是从贩毒严重的国家汇入的款项

参考答案

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考题 香港反洗钱报告包括( )。 A、大额现金交易B、可疑交易C、赌场大额现金交易D、大额现金和可疑交易
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考题 ()是金融机构反洗工作的基础工作 A、了解客户B、大额现金交易报告C、可疑交易报告D、与司法机关全面合作
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考题 ________是金融机构反洗钱活动的基础工作。A、客户识别B、大额现金交易报告C、可疑交易的分析
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考题 《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。A、大额交易报告B、大额现金交易报告C、大额转账交易报告D、可疑交易报告
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考题 如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该( )A.仅报大额B.仅报可疑C.同时上报D.请示人行
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》符合大额交易的“现金结售汇”指资金在银行账户之间流动的结售汇交易或现金交易。此题为判断题(对，错)。
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考题 如果一笔外汇资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑外汇资金交易报告标准，则只报告可疑外汇资金交易月报表即可此题为判断题(对，错)。
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户和非自然人客户的大额现金交易报告标准是不一样的。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么?
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考题 如果一笔资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑资金交易报告标准，则只作可疑交易报告即可。此题为判断题(对，错)。
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考题 企业通过其外汇账户频繁大量发生在外汇局审核标准以下的对外支付进口预付货款、贸易项下佣金等的外汇交易属于可疑外汇非现金交易。
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考题 农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。A、可疑交易报告B、反洗钱报告C、业务异常报告D、大额可疑交易报告
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考题 （）是金融机构反洗钱工作的基础工作。A、了解客户B、大额现金交易报告C、可疑交易报告D、与司法机关全面合作
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考题 营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易，应当（）报告 。A、仅以大额交易报告B、仅以可疑交易报告C、大额交易和可疑交易分别报告D、视实际情况而定
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考题 属于可疑外汇非现金交易情形的有（）种。A、18B、19C、20D、22
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考题 对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易，保险公司应当（）A、分别提交大额交易和可疑交易报告B、只提交大额交易报告C、只提交可疑交易报告D、两个报告均不需要提交
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考题 如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该（）A、仅报大额B、仅报可疑C、同时上报D、请示人行
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考题 如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。A、仅报大额交易报告B、仅报可疑交易报告C、大额和可疑交易合并同时上报D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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考题 问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易是指什么？
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考题 单选题在反洗钱工作中，各支行（营业部）负责对符合哪些条件的数据进行采集、分析和报告（）A 大额交易报告标准B 可疑交易报告标准C 大额和可疑交易报告标准D 大额或可疑交易报告标准
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考题 单选题如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。A 仅报大额交易报告B 仅报可疑交易报告C 大额和可疑交易合并同时上报D 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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考题 单选题农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。A 可疑交易报告B 反洗钱报告C 业务异常报告D 大额可疑交易报告
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考题 单选题对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易，保险公司应当（）A 分别提交大额交易和可疑交易报告B 只提交大额交易报告C 只提交可疑交易报告D 两个报告均不需要提交
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考题 多选题《反洗钱法》规定，银行应及时上报（）报告。A大额交易报告B大额现金交易报告C大额转账交易报告D可疑交易报告
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考题 单选题如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该（）A 仅报大额B 仅报可疑C 同时上报D 请示人行
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考题 多选题下列符合可疑非现金交易报告标准的是：（）。A居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出的B保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保的C居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的D非居民个人外汇帐户频繁收到境外大量汇款，特别是从贩毒严重的国家汇入的款项
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考题 单选题营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易，应当（）报告 。A 仅以大额交易报告B 仅以可疑交易报告C 大额交易和可疑交易分别报告D 视实际情况而定
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考题 单选题属于可疑外汇非现金交易情形的有（）种。A 18B 19C 20D 22
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