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银行应进行联网核查的规定业务有（）。
- A、银行账户业务
- B、汇兑业务
- C、银行卡结算业务
- D、票据结算业务
参考答案
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考题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,发生故障不能正常联网核查的网点可以委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他营业机构进行联网核查。()
此题为判断题(对，错)。
考题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,营业机构应当在规定范围内进行联网核查,不得随意扩大联网核查业务范围,不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。()
此题为判断题(对，错)。
考题
人民银行将通过身份联网核查系统，对不属于联网核查业务范围的银行机构办理联网核业务的情况进行集中监测。经监测发现不属于联网核查业务范围内的银行机构办理联网核查业务的，将予以通报批评，以切实落实核查机构的管理工作。(判断题)
考题
银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时，应区别相关银行业务的业务性质、客户类型、（）和风险程度等因素制定具体的联网核查业务处理方法，并将制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案。A、金额大小B、风险大小C、业务大小D、客户大小
考题
BoEing系统联网核查功能优化后柜面联网核查应使用BoEing系统核查功能，不得再使用原联网核查系统（OVIS）进行核查，（）除外。A、无交易代码的业务B、BoEing系统核查功能故障情况C、有交易代码的业务D、网点负责人要求的情况
考题
依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》的规定，银行机构在办理（）业务时，应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查。A、开立、变更个人储蓄账户B、单位银行结算账户业务C、票据结算业务D、汇兑业务E、银行卡结算业务
考题
单选题银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时，应区别相关银行业务的业务性质、客户类型、（）和风险程度等因素制定具体的联网核查业务处理方法，并将制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案。A
金额大小B
风险大小C
业务大小D
客户大小
考题
单选题各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，应采取应急核查措施有（）。A
委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他支行网点、其他分行网点、其他银行网点或人民银行分支机构进行联网核查。B
各级机构如果不能以接口方式进行联网核查，可改为采用非接口方式，直接登录人行联网核查系统进行核查。C
应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记，并在故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。D
以上都对。
考题
多选题关于联网核查描述正确的有（）。A银行对联网核查获得的公民身份信息要进行保密，不得随意向任何单位和个人提供，网点负责人及上级领导除外B需当场为客户办结的联网核查业务，应当场进行联网核查C联网核查不通过或需要进一步核实的，柜员应拒绝为该客户办理相关业务D联网核查时，如确认OVIS系统或人行核查系统反馈的身份证影像信息与客户身份证所记载信息完全相符，可按照相关规定继续办理业务
考题
多选题网点办理业务时，因网络故障等原因不能正常联网核查的，可按照以下方法进行应急处理（）A委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他网点或人民银行分支机构进行联网核查。B如果不能以接口方式进行联网核查，可采用非接口方式直接登录人行联网核查系统核查。C对故障期间办理的有关业务以及客户联系方式进行登记，故障排除后及时进行联网核查。D故障期间，应拒绝为客户办理相关业务。
考题
多选题银行机构在办理下述人民币银行业务时，应进行联网核查的有（）。A开立个人储蓄账户B变更单位银行结算账户C票据结算业务D汇兑业务
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