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市分行监察部或监察保卫部、直属支行综合管理部上半年（）向省行监察稽核部书面上报一次辖内员工行为失范排查情况。
- A、6月30日
- B、7月1日
- C、6月20日
- D、6月10日
参考答案
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考题
下列有关问题线索管理描述错误的是（）。A、总行监察部、一级分行监察部门统一管理问题线索B、二级分支行监察部门应将受理的全部问题线索报送至一级分行监察部门C、八职等及以上员工的问题线索，一级分行监察部门应报送至总行监察部D、七职等及以上员工的问题线索，一级分行监察部门应报送至总行监察部
考题
各级监察部门应加强对问题线索核查工作的监督管理。（）应建立问题线索核查管理台账，对下级机构开展经常性检查和不定期抽查，发现问题及时报告并督促整改。A、总行监察部B、一级分行监察部门C、各级检察部门D、总行监察部、一级分行监察部门
考题
柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或者客户提出异议和投诉，经支行行长（或支行主管行长）同意需请示（）的，认定为“需提交分行审核后认定”，退出交易。A、分行运营管理部B、分行监察保卫部C、分行零售业务部D、分行法律合规部
考题
单选题各级监察部门应加强对问题线索核查工作的监督管理。（）应建立问题线索核查管理台账，对下级机构开展经常性检查和不定期抽查，发现问题及时报告并督促整改。A
总行监察部B
一级分行监察部门C
各级检察部门D
总行监察部、一级分行监察部门
考题
单选题初步核实的组织方式包括（）。A
直接核查。由总行监察部或一级分行监察部门开展核查B
自行核查。由总行监察部或一级分行监察部门交由下一级机构监察部门开展核查C
交叉核查。由总行监察部或一级分行监察部门指定与被核查人所在机构没有隶属关系的其他机构的监察部门开展核查D
以上答案皆对
考题
判断题县（城区）支行每月末向市分行监察部或监察保卫部书面上报一次员工行为失范排查情况，市分行监察部或监察保卫部、直属支行综合管理部每季向省行监察稽核部书面上报一次辖内员工行为失范排查情况。A
对B
错
考题
多选题《中国建设银行违规问题线索核查管理办法》对组织实施问题线索核查要求（）。A总行监察部、一级分行监察部门统一组织实施问题线索核查工作B二级分支行以上机构监察部门负责具体承担核查任务C七职等及以上员工的问题线索核查，由总行监察部统一组织实施D七职等以下员工的问题线索核查，由一级分行监察部门统一组织实施E对属于一级分行监察部门权限范围内的问题线索核查，总行监察部有权组织实施
考题
单选题所有问题线索的分类处置意见报（）审批，重要问题线索、涉及七职等及以上人员的问题线索报（）审批，涉及分行部门或二级分支机构主要负责人的问题线索报（）审批。（）A
支行纪委书记，支行党委书记，分行纪检监察部主要负责人B
支行纪委书记，分行纪检监察部主要负责人，分行纪委书记C
分行纪检监察部主要负责人，分行纪委书记，分行党委书记D
分行纪委书记，分行党委书记，总行纪检监察部主要负责人
考题
单选题二级分支行受理的问题线索，按要求在系统登记，提出拟处置建议，按照审批权限呈阅相关领导后，通过系统报到（），由（）审核确定分类处置方式。（）A
一级分行监察部，一级分行监察部B
一级分行监察部，一级分行纪委C
一级分行纪委，一级分行纪委D
一级分行纪委，一级分行党委
考题
多选题柜面业务印章销毁时，应由一级分行（）等部门人员共同组成监销小组，对销毁全过程进行监督并在销毁清单上签章确认。A运营管理部B纪检监察部C合规部D群工保卫部
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