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一个典型和完整的洗钱过程不包括（ ）

A.放置
B.离析
C.评估
D.融合

参考答案

参考解析
解析：一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段，每个阶段都有其不同特点及运行模式。
更多 “一个典型和完整的洗钱过程不包括（ ）A.放置 B.离析 C.评估 D.融合” 相关考题
考题 通常来讲，一个典型和完整的洗钱过程包括()三个阶段。A.处置阶段B.分层阶段C.离析阶段D.融合阶段E.整合阶段
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考题 在反洗钱起步阶段，金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统。此题为判断题(对，错)。
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考题 典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。此题为判断题(对，错)。
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考题 一个典型、完整的洗钱过程包括()A.放置阶段B.离析阶段C.融合阶段D.汇总阶段
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考题 一个典型和完整的洗钱过程包括（ ）三个阶段。A.放置 B.分析 C.离析 D.融入 E.融合
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考题 一个完整而典型的推销过程一般是从约见客户开始的。
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考题 典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。A、开户B、放置C、归并D、离析
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考题 典型的洗钱过程通常被分那几个阶段？
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考题 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。A、年度反洗钱工作计划B、年度反洗钱工作报告C、年度工作报表D、典型案例分析报告
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考题 反洗钱检查内容，其中宣传和培训情况内容不包括（）。A、是否定期开展反洗钱培训工作，切实提高反洗钱工作人员的业务水平和素质B、客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效C、是否积极有效地配合当地人行做好反洗钱宣传工作D、反洗钱宣传工作记录是否留存完整
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考题 一个典型、完整的洗钱过程包括（）A、放置阶段B、离析阶段C、融合阶段D、汇总阶段
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考题 一个典型、完整的洗钱过程，一般要经过如下几个阶段？（）A、犯罪阶段B、放置阶段C、离析阶段D、融合阶段E、消费阶段
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考题 在反洗钱起步阶段，金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统。
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考题 一个完整的洗钱过程一般经历以下（）等三个阶段。A、处置阶段B、离析阶段C、漂白阶段D、归并阶段
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考题 典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。（　）
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考题 一个完整的洗钱过程一般要经历（）阶段。A、处置阶段B、离析阶段C、归并阶段D、使用阶段
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考题 多选题一个典型、完整的洗钱过程，一般要经过如下几个阶段？（）A犯罪阶段B放置阶段C离析阶段D融合阶段E消费阶段
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考题 多选题一个典型、完整的洗钱过程包括（）A放置阶段B离析阶段C融合阶段D汇总阶段
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考题 问答题典型的洗钱过程通常被分那几个阶段？
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考题 多选题一个完整的洗钱过程一般要经历（）阶段。A处置阶段B离析阶段C归并阶段D使用阶段
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考题 判断题一个完整而典型的推销过程一般是从约见客户开始的。A 对B 错
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考题 单选题总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。A 年度反洗钱工作计划B 年度反洗钱工作报告C 年度工作报表D 典型案例分析报告
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考题 多选题一个完整的洗钱过程一般经历以下（）等三个阶段。A处置阶段B离析阶段C漂白阶段D归并阶段
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考题 单选题反洗钱案例及风险提示来源不包括：（）。A 机构认定可疑交易报送中具有典型性的可疑交易情况B 本机构报送的重点可疑交易C 当地涉嫌洗钱案件D 反洗钱监测分析系统
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考题 单选题反洗钱检查内容，其中宣传和培训情况内容不包括（）。A 是否定期开展反洗钱培训工作，切实提高反洗钱工作人员的业务水平和素质B 客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效C 是否积极有效地配合当地人行做好反洗钱宣传工作D 反洗钱宣传工作记录是否留存完整
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考题 判断题在反洗钱起步阶段，金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统。A 对B 错
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考题 判断题典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。（　）A 对B 错
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