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业务机会与国家(地区)经济规模以及与中国的双边经贸往来有关，国家(地区)重要性与商业银行发展战略有关，两者均不考虑国家(地区)风险。 ( )
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解析：业务机会与国家(地区)经济规模以及与中国的双边经贸往来有关，国家(地区)重要性与商业银行发展战略有关，两者均不考虑国家(地区)风险。
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考题
从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()A.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或地区汇到其他国家或地区B.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易而又没有合理目的返或途经敏感国家或地区或者经由敏感国家，尤其是该电汇往C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来D.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
考题
我国实施出口市场多元化的意义在于()A.有利于中国减少对某些市场过分依赖而带来的风险B.有利于中国出口贸易持续、健康、稳定发展C.有利于中国在国际分工和国际竞争中争取有利地位D.有利于中国加强同发展中国家和地区的经贸往来与合作E.要减少与发达国家的经贸往来
考题
根据《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》规定，QDII基金可以投资的主要市场须是（ ）。A.与中国证监会签署双边监管合作正式条约的国家或地区的证券市场
B.与中国证券交易所签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区的证券市场
C.与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区的证券市场
D.与中国政商签署双边监管合作正式条约的国家或地区的证券市场
考题
符合（ ）条件，方可办理进境检疫审批手续。
A.输出国家或者地区无重大动植物疫情
B.符合中国有关动植物检疫法律、法规、规章的规定
C.符合中国与输出国家或者地区签订的有关双边检疫协定
D.输出国家部分地区未发生疫情
考题
办理入境检疫审批手续应符合下列条件：（ ）。A.输出国家或者地区无重大动植物疫情
B.符合中国有关动植物检疫法律、法规、规章的规定
C.已正式签署合同的
D.符合中国与输出国家或者地区签订的有关双边检疫协定
考题
办理进境检疫审批手续，应符合的条件包括（ ）。
A.输出国家或地区无重大动植物疫情
B.符合中国有关动植物检疫法律、法规、规章的规定
C.符合中国与输出国家或地区签订的有关双边检疫协定
D.符合输出国或地区有关法律法规的规定
考题
（ ）是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。A.政治风险
B.国别风险
C.经济风险
D.市场风险
考题
符合（）条件，方可办理进境检疫审批手续？ 1、输出国家或者地区无重大动植物疫情； 2、符合中国有关动植物检疫法律、法规、规章的规定； 3、符合中国与输出国家或者地区签订的有关双边检疫协定（含检疫协议、备忘录等）。A、1、2、3B、1、2C、2、3D、1、3
考题
中国内陆沿边地区与（）个国家接壤，有的还存在边界争端等不稳定因素，通过与有关国家共建“丝绸之路经济带”，加强经贸往来和人文交流，可以增强政治和军事互信，保障国防安全和边疆稳定。A、七B、八C、九D、十多
考题
国别风险限额是指农业银行在计算（）的基础上，结合农业银行与该国家（地区）的业务往来规模、用信需求及压力测试结果，对该国家（地区）核定的未来一段期限内农业银行愿意和能够承受的各类债权业务和非债权资产的最高风险额度。A、上年度国别风险限额B、国家授信额度C、国别风险评级D、国别风险限额理论值
考题
多选题从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？A外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区B企业往来帐户发生批量汇入和汇出交易而又没有合乎逻辑的业务经营或其他经济目的，尤其是该电汇往返或途经敏感国家或地区C客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来D帐户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
考题
单选题商业银行应当建立与国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险评估体系。下列关于国别风险评估体系的描述，错误的是（ ）。A
在特定国家或地区出现不稳定因素或可能发生危机的情况下，应及时更新对该国家或地区的风险评估B
在制定业务发展战略、审批授信、评估借款人还款能力、进行国别风险评级和设定国别风险限额时，应充分考虑国别风险评估结果C
对开展业务量较大的国家或地区可酌情选择是否进行风险评估D
应充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素
考题
单选题按照联合国统计局的分类，参加世界市场活动的国家和地区可分为（）A
发达国家和地区、发展中国家和地区、贫困国家和地区B
发达的市场经济国家、东欧国家、亚洲社会主义国家、发展中国家和地区C
市场经济国家和地区、计划经济国家和地区D
北方国家和地区、南方国家和地区
考题
单选题中国内陆沿边地区与（）个国家接壤，有的还存在边界争端等不稳定因素，通过与有关国家共建“丝绸之路经济带”，加强经贸往来和人文交流，可以增强政治和军事互信，保障国防安全和边疆稳定。A
七B
八C
九D
十多
考题
多选题国别风险限额理论值是指农业银行基于（）等因素计算的国别风险限额参考值。A国别风险评级B农业银行与该国家（地区）的业务往来规模C相关国家（地区）经济规模D农业银行所有者权益金额
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