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金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不再承担客户身份识别义务的责任。

此题为判断题(对,错)。


参考答案

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考题 金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列哪些要求() A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施B、第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍C、本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件D、第三方为本金融机构提供客户信息,存在法律制度、技术等方面的障碍

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考题 下列关于委托第三方进行客户身份识别,描述错误的是( )A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,只采取了客户身份识别措施。 B.销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求。 C.证券公司在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。 D.第三方为证券公司提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。