网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
黑名单是指禁止或限制进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。
参考答案
更多 “ 黑名单是指禁止或限制进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。 ” 相关考题
考题
从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()A.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或地区汇到其他国家或地区B.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易而又没有合理目的返或途经敏感国家或地区或者经由敏感国家，尤其是该电汇往C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来D.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
考题
黑白名单的关系说法正确的是()。
A.黑名单（60001）只允许呼叫白名单（60002）B.白名单允许呼叫包括黑名单在内的所有限呼组C.所有普通限呼组（65534）允许呼叫白名单，限制呼叫黑名单D.黑名单呼叫白名单时，如果做了字冠限呼数据，会被字冠限呼数据限呼"
考题
当相关参与方发现追缴黑名单车牌信息错误、被套牌车、证据无效或不足等情况时,可通过部级系统提交撤销申请,并提供相关证据资料,追缴黑名单信息录入省级稽核管理单位应在1个工作日内完成信息核实,若核实追缴黑名单车辆信息存在问题,系统自动撤销并更新相关信息。()
A、追缴黑名单解除B、追缴黑名单更新C、追缴黑名单撤销D、追缴黑名单生成
考题
认定为客户责任的,系统同时生成补费信息,()。发行服务机构自动下发状态名单,限制ETC通行,并通知客户7个工作日内补交通行费。
A、追缴黑名单B、启用追缴黑名单C、列入追缴黑名单D、预生成追缴黑名单
考题
主要用来保护环境，以及劳工和消费者的健康和安全。比如企业超标排放黑名单、食品、药品不合格名单或违法违规企业“黑名单” 等 。
热门标签
最新试卷