网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
金融机构反洗钱"一规定两办法"在正式实施()
A、2016年3月1日;
B、2016年7月1日;
C、20xx年2月1日;
D、20xx年4月1日。
参考答案
更多 “ 金融机构反洗钱"一规定两办法"在正式实施()A、2016年3月1日;B、2016年7月1日;C、20xx年2月1日;D、20xx年4月1日。 ” 相关考题
考题
反洗钱工作实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：( )A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》E、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
考题
下列哪部行政规章具体规范了我国反洗钱行政主管部门的监督管理行为以及金融机构反洗钱职责?()A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
考题
我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成，其中，“一法”指的是( )。A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
热门标签
最新试卷