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我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是。()
A、中国人民银行反洗钱局;
B、中国人民银行调查统计司;
C、中国人民银行支付结算司;
D、中国反洗钱监测分析中心。
参考答案
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考题
《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。
A、中国人民银行反洗钱局B、中国人民银行当地分支机构C、中国反洗钱监测分析中心D、当地公安部门
考题
以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构?()A.中国人民银行B.中国人民银行反洗钱局C.中国反洗钱监测分析中心D.金融监管部门反洗钱工作小组
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