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中国保监会根据《反洗钱法》的要求,与人民银行会同制定()。
A、保险业金融机构客户身份识别管理办法
B、大额和可疑交易报告等方面的内部控制操作规程
C、客户身份资料、交易记录保存的管理办法
D、建立健全反洗钱内部控制制度
参考答案
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考题
我国应构建怎样的反洗钱法律体系?()
A.法律层面上的，主要包括完善中国的反洗钱刑事立法和制定专门的反洗钱法B.根据相关法律由国务院颁布反洗钱方面的行政法规C.由人民银行、证监会、保监会等有关部门制定有关反洗钱的政策指引，完善与洗钱有关的金融规章制度
考题
筹建期间届满未完成筹建工作的，()。A.经中国保监会同意，可以延长3个月B.经中国保监会同意，可以延长6个月C.应当根据《保险公司管理规定》重新提出设立申请D.一个提请中国保监会视情形决定
考题
商业银行筹备担任基金托管人，由( )审核
A.中国银保监会会统中国证券业协会
B.中国人民银行会同中国银保监会
C.中国证券投资基金业协会会同中国证监会
D.中国证监会会同中国银保监会
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