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正常情况下,收益管理员收到协查单三个工作日内将协查结果交还车站。()
此题为判断题(对，错)。
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考题
风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:()
A.负责反洗钱协查事项的协调B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项D.负责保管反洗钱协查的档案资料
考题
卫生监督协管员开展从业单位协管巡查活动中，至少应一人以上，并向当事人出示一，现场制作一。( )A、1人、卫生监督协管员证、现场协管协查记录B、1人、行政执法证、现场协管协查记录C、2人、卫生监督协管员证、现场协管协查记录D、2人、行政执法证、现场协管协查记录
考题
网点甄别岗进行案例处理时,对于案例中(),可以通过向账户开户机构或交易发生机构发起协查。协查机构收到请求机构发起的协查要求后,必须于当日形成“可疑案例协查报告”并回复。
A、客户B、账户信息不全C、存在疑问D、评级信息
考题
网点甄别岗进行案例处理时,对于案例中客户、()或交易信息不全或存在疑问的,可以通过想账户开户机构或交易发生机构发起协查。协查机构收到请求机构发起的协查要求后,必须于当日形成“可疑案例协查报告”并回复。
A、账户B、身份证件C、交易对手信息D、流水
考题
我行的内控合规部门受理协查后，涉密协查也需通过ICCS系统(内控合规管理信息系统)向相关部门发送协助提供信息函件。()此题为判断题(对，错)。
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