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对违反《反洗钱法》的法律责任,描述不正确的是( )。
A.对泄露国家机密、商业机密的反洗钱工作人员,依法给予行政处分
B.对未按规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构负责人,情节严重的给予纪律处分
C.对拒绝反洗钱调查,致使洗钱结果发生,应依法追究金融机构负责人刑事责任
D.对未按规定报送大额交易报告的金融机构,责令其限期修改
参考答案
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考题
金融机构的下列行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。 A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
考题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分( )。A.未按照规定对职工进行反洗钱培训B.泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私C.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作D.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施E.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚
考题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的( )行为会受到行政处分。A.泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私B.未按照规定建立反洗钱内部控制制度C.未按照规定对职工进行反洗钱培训D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
考题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分( )。A.未按照规定对职工进行反洗钱培训B.泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私C.未按照规定建立洗钱内部控制制度D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
考题
对违反《反洗钱法》的法律责任,描述不正确的是
A对泄露国家机密、商业机密的反洗钱工作人员,依法给予行政处分B对未按规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构负责人,情节严重的给予纪律处分C对拒绝反洗钱调查,致使洗钱结果发生,应依法追究金融机构负责人刑事责任D对未按规定报送大额交易报告的金融机构,责令其限期修改
考题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列( )行为会受到行政处分。A.未按照规定对职工进行反洗钱培训
B.泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
C.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施
E.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚
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