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客户洗钱风险等级分为()、低风险。

A.禁入类

B.瑕疵类

C.高风险

D.中风险


参考答案

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考题 客户身份识别过程中,客户风险等级为(),应止付客户信用卡。 A.禁止类B.高风险C.中低风险D.低风险

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考题 客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()

考题 客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。() 此题为判断题(对,错)。

考题 客户反洗钱风险等级划分为高风险类、中风险类、低风险类。() 此题为判断题(对,错)。

考题 单位和个人客户风险等级分哪几个类别? A、禁止类B、高风险C、中风险D、较低风险E、低风险

考题 对已报送可疑交易报告所涉及的客户,其洗钱风险等级应当进行调整,调整后的洗钱风险等级应该为() A、低风险B、中低风险C、中风险D、高风险

考题 我行客户洗钱风险等级可分为()。A.禁入类B.高风险C.中风险D.低风险

考题 客户洗钱风险等级根据划分标准可分为()。A低风险B中风险C高风险D无风险