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银行承兑汇票贴现、全额保证金银行承兑汇票业务，可不进行()。

A、主体资格审查

B、资金用途审查

C、信贷风险审查

D、担保事项法律审查

参考答案

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考题 银行承兑汇票贴现业务的申报流程是指银行承兑汇票贴现业务的申报流程特指没有获得授权、或获得授权但超出授权范围的支行，在受理贴现申请人向本行提出的银行承兑汇票贴现业务申请后，从资料的收集、审查到提出初审意见并推荐到总行票据经营部办理相关业务的处理流程。判断对错
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考题 商业银行应当严格审查和监控贷款用途，防止借款人通过()等方式套取信贷资金，改变借款用途。A办理银行本票B贷款C贴现D办理银行承兑汇票
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考题 在什么之前，银行承兑汇票的保证金应全额到位并确保保证金来源真实合理。()A、审批B、审查C、调查D、申请
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考题 在（）前，银行承兑汇票的保证金应全额到位并确保保证金来源真实合理。A、申请B、调查C、审查D、审批
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考题 银行承兑汇票注有“不得转让”字样的，银行（）贴现业务。A、可以办理B、经查询后办理C、经审查后办理D、不得办理
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考题 以下不属于低风险业务的是：（）A、存单质押贷款B、全额保证金开立银行承兑汇票C、银行承兑汇票足额质押贷款D、银行承兑汇票贴现
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考题 银行承兑汇票出票的处理程序（）A、收取保证金B、审查承兑协议C、审查承兑汇票D、出票E、签订承兑协议
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考题 商业银行应当严格审查和监控贷款用途，防止借款人通过（）等方式套取信贷资金，改变借款用途。（《商业银行内部控制指引》第48条）A、办理银行本票B、贷款C、贴现D、办理银行承兑汇票
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考题 （）、全额保证金开具银行承兑汇票业务，可不进行法律审查。A、农业小企业贷款B、准政策性贷款C、银行承兑汇票贴现D、固定资产贷款
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考题 关于银行承兑汇票业务审查，应至少审查下列哪些事项（）。A、承兑申请人经营情况、财务状况及现金流量B、是否有可靠的支付资金来源C、申请办理银行承兑汇票是否具有合法、真实的贸易背景基础D、保证金比例是否符合相关规定
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考题 以下哪种业务不需进行提款检查（）。A、银行承兑汇票B、银行承兑汇票贴现C、出口押汇D、流动资金贷款
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考题 如申请放款业务为（），客户经理须将任务提交至国际业务审查人进行专业审核。A、流动资金贷款B、银行承兑汇票贴现C、质量保函D、打包贷款
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考题 中国银行应严格审查和监控借款用途，防止借款人通过贷款、贴现、办理银行承兑汇票等方式套取信贷资金，改变借款用途。
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考题 审查银行融资的具体用途及使用效果，防范银行资金被挪用，其中银行承兑汇票业务审查要点为（）A、审查有无真实贸易（商品交易及服务）背景，严禁签发无真实贸易背景的银行承兑汇票。B、审查承兑申请人（付款人）与收款人之间有无关联关系，防范关系人通过开立银行承兑汇票套取银行资金；C、审查是否存在滚动签发银行承兑汇票的情况。
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考题 全额保证金银行承兑汇票业务属于低风险业务，可以不审查贸易背景的真实性。
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考题 单选题如申请放款业务为（），客户经理须将任务提交至国际业务审查人进行专业审核。A 流动资金贷款B 银行承兑汇票贴现C 质量保函D 打包贷款
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考题 单选题在（）前，银行承兑汇票的保证金应全额到位并确保保证金来源真实合理。A 申请B 调查C 审查D 审批
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考题 判断题中国银行应严格审查和监控借款用途，防止借款人通过贷款、贴现、办理银行承兑汇票等方式套取信贷资金，改变借款用途。A 对B 错
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考题 判断题全额保证金银行承兑汇票业务属于低风险业务，可以不审查贸易背景的真实性。A 对B 错
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考题 多选题商业银行应当严格审查和监控贷款用途，防止借款人通过（）等方式套取信贷资金，改变借款用途。A办理银行本票B贷款C贴现D办理银行承兑汇票
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考题 单选题以下哪种业务不需进行提款检查（）。A 银行承兑汇票B 银行承兑汇票贴现C 出口押汇D 流动资金贷款
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考题 单选题银行承兑汇票贴现、全额保证金银行承兑汇票业务，可不进行（）A 主体资格审查B 资金用途审查C 信贷风险审查D 担保事项法律审查
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考题 多选题商业银行应当严格审查和监控贷款用途，防止借款人通过（）等方式套取信贷资金，改变借款用途。（《商业银行内部控制指引》第48条）A办理银行本票B贷款C贴现D办理银行承兑汇票
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考题 单选题在什么之前，银行承兑汇票的保证金应全额到位并确保保证金来源真实合理。（）A 审批B 审查C 调查D 申请
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考题 单选题坚持以（）签发银行承兑汇票，杜绝贷款转存保证金等违规行为，严格审查贴现票据的真实性，切实防范资金风险。A 国有资金B 自有资金C 贷款资金D 单位资金
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考题 单选题以下不属于低风险业务的是：（）A 存单质押贷款B 全额保证金开立银行承兑汇票C 银行承兑汇票足额质押贷款D 银行承兑汇票贴现
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考题 单选题（）、全额保证金开具银行承兑汇票业务，可不进行法律审查。A 农业小企业贷款B 准政策性贷款C 银行承兑汇票贴现D 固定资产贷款
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