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下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的?

A.《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。

B.《有效银行监管的核心原则》。

C.《银行客户尽职调查》。

D.《私人银行全球反洗钱指引》。


参考答案

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考题 沃尔夫斯堡集团《全球私人银行反洗钱准则》中的内部控制政策包括哪些内容?

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考题 沃尔夫斯堡集团是由( )家全球性银行组织成协会,旨在制定金融服务行业标准并为客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政策开发相关产品。A.8 B.9 C.10 D.11

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考题 ( )是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。A.埃格蒙特集团 B.反洗钱金融行动特别工作组 C.沃尔夫斯堡集团 D.亚太反洗钱集团