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下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的?
A.《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。
B.《有效银行监管的核心原则》。
C.《银行客户尽职调查》。
D.《私人银行全球反洗钱指引》。
参考答案
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考题
以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容?A.联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约B.巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明C.联合国打击跨国有组织犯罪公约D.金融行动特别工作组(FATF)40+9项建议
考题
()是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。2007年6月28日,中国成为该机构的正式成员。A.埃格蒙特集团
B.反洗钱金融行动特别工作组
C.沃尔夫斯堡集团
D.亚太反洗钱集团
考题
( )是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。A.埃格蒙特集团
B.反洗钱金融行动特别工作组
C.沃尔夫斯堡集团
D.亚太反洗钱集团
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