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在我国，单位不可以构成洗钱犯罪主体。客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。判断对错

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考题 客户身份识别包括的流程包括()。 A.复印B.了解C.核对D.登记E.留存
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考题 客户身份识别完整性原则是指()A.了解、保存客户资料完整性B.了解、核对、登记、留存过程中履行客户身份识别完整性C.核对、登记客户信息完整性D.登记、留存客户信息完整性
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考题 反洗钱客户身份识别的主要工作要求包括:()。 A.识别客户身份B.识别代理人身份C.了解交易目的、性质D.了解实际控制人、受益人身份
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考题 反洗钱规章关于客户身份识别的原则性要求包括() A.了解客户本人的真实身份B.了解客户的交易目的和交易性质C.了解客户的资金来源和用途D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
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考题 在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。判断对错
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考题 留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”。判断对错
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考题 新单投保时,反洗钱身份识别的基本要求包括哪些?() A.客户信息真实;B.客户信息完整;C.客户信息准确;D.客户信息正确
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考题 我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是()A.法人可以构成洗钱犯罪主体B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
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考题 客户身份识别完整性原则主要包括()A.完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质B.完整核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。C.完整登记客户身份基本信息D.完整留存各类身份证件复印件或影印件
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