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新单投保时,反洗钱身份识别的基本要求包括哪些?()

A.客户信息真实;

B.客户信息完整;

C.客户信息准确;

D.客户信息正确

参考答案

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考题 变更投保人时,客户应备资料有哪些?() A.《个人保险合同变更申请书(非付费类)》。B.保险合同C.原投保人身份证明，新投保人身份证明，被保险人身份证明D.新投保人《补充告知问卷》(如条款中含有投保人保障责任)
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考题 健康保险的个人客户提请投保人变更申请时，必须提供的申请材料包括()。①保险合同②投保人或其继承人填写的申请书③原投保人和新投保人的有效身份证明④被保险人与新投保人的关系证明A、①③④B、①②④C、②③④D、①②③④
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考题 金融机构为客户办理非面对面业务时,对客户身份识别的基本要求是什么?
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考题 完整的客户身份识别包括哪些基本要求?
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考题 反洗钱客户身份识别的主要工作要求包括:()。 A.识别客户身份B.识别代理人身份C.了解交易目的、性质D.了解实际控制人、受益人身份
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考题 简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。
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考题 新单投保时,采取的身份识别的措施包括?() A.初审;B.提示;C.质检;D.阻断
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考题 新单投保时,达到反洗钱标准,需核对并留存哪些客户的关系证明文件的复印件或影印件?() A.投保人与被保人;B.被保人与受益人;C.投保人与受益人;D.投保人与业务员
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考题 新单投保时,达到反洗钱标准,需核对并留存哪些客户的有效身份证件的复印件或影印件?() A.投保人;B.被保人;C.法定继承人以外的指定受益人;D.受益人
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考题 新单投保的业务,反洗钱质检比例为多少?() A.100%;B.50%;C.30%;D.10%
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考题 新单投保,反洗钱身份识别的基本原则是什么?() A.保单实名制;B.客户信息准确;C.保单完整性;D.保单准确性
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考题 新单投保时,反洗钱身份识别的标准,是以单个被保人的什么计算?() A.首期保费;B.合同保费;C.续期保费;D.保额
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考题 新单投保的业务,若当月反洗钱质检的问题件,必须于次月20日前整改完毕。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 申请投保人变更时需提供哪些申请文件（）A、变更申请书B、新投保人身份证明复印件C、原投保人身份证明复印件D、豁免险种另需提供被保险人的健康声明书E、豁免险种另需提供新投保人的健康声明书
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考题 根据反洗钱要求，所有pos收费（含新单、续期）仅允许（）作为缴款人交费，保险合同或契约投保未体现的，不得在系统内录入收费。A、投保人B、被保险人C、墙面净D、销售人员
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考题 在柜面新单收费环节中，应审核销售环节或前端业务环节提交的投保缴费资料，包括（）A、投保人有效身份证件B、实际缴费人有效身份证件C、缴费声明书D、缴费凭证
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考题 新单投保尽职调查工作中，客户税收居民身份应由（）识别。A、销售人员B、客户本人C、柜面人员D、中介代理机构
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考题 承接新单是指保险公司从投保资料的（）、（）到投保件录入之前的操作过程。A、新单录入B、新单复核C、接单初审D、新单受理
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考题 新单双录过程中，以下哪些内容应在录音录像中清晰可辨？（）A、身份证明B、投（被）保险人签名C、保额、保费D、相关投保资料名称
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考题 交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（）A、客户身份识别B、客户身份资料和交易记录保存C、大额和可疑交易的识别和报告D、反洗钱宣传和培训
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考题 完整的客户身份识别包括哪些基本要求（）。A、客户接受政策（包括记录保存）B、验证客户身份C、对风险账户实施持续监测D、风险管理
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考题 反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）A、客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度B、反洗钱考核、评估和内部审计制度C、反洗钱培训宣传制度D、配合反洗钱调查和保密制度
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考题 以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）。A、新客户身份识别B、持续身份识别C、重新识别客户身份D、抽样识别客户身份
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考题 问答题简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。
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考题 多选题交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（）A客户身份识别B客户身份资料和交易记录保存C大额和可疑交易的识别和报告D反洗钱宣传和培训
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