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金融机构接收的境外汇入款,汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中有任何一项即可。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案
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考题
在办理汇入汇款业务时银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATF的国家(地区)或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)银行()A可不必要求其补充缺失信息而直接登记替代性信息B应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称C应要求境外机构补充汇款人账号D应要求境外机构补充汇款人住所
考题
金融机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记()。
A、汇款人姓名或者名称B、资金汇出地名称C、汇款人身份证D、汇款人住所
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