反洗钱信息管理系统中的风险预警是按()生成，进行下发处理?A.日B.月C.季D.年

题目内容（请给出正确答案）

反洗钱信息管理系统中的风险预警是按()生成，进行下发处理?

A.日

B.月

C.季

D.年

参考答案

考题反洗钱信息管理系统(AMLS)是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。()A.银监局B.人民银行 C.财政部 D.公安机关

查看答案

考题反洗钱信息管理系统中对于涉及外部风险的风险预警下发至()进行核查处理?A.营业机构B.县支行C.二级分行D.一级分行

查看答案

考题营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立()，通过反洗钱信息管理系统报告。A.可疑预警B.可疑报告C.大额预警D.大额报告

查看答案

考题反洗钱信息管理系统提示的风险预警，按照以下哪几个等级进行评级?( )A.正常B.一般C.关注D.高风险

查看答案

考题我行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报。()此题为判断题(对，错)。

查看答案

考题我行反洗钱信息管理系统生成的大额预警无需人工处理，系统自动进行上报。()此题为判断题(对，错)。

查看答案

考题债项等级的定期更新由债项评级系统按一定时间频率自动进行，一般按（　　）进行。A.年 B.季 C.月 D.日

查看答案

考题债项等级的定期更新由债项评级系统按一定时间频率自动进行，一按(　　)进行。A.年 B.季 C.月 D.日

查看答案

考题下列不属于预警体构成的是（）。A.外部环境预警系统 B.内部管理不良的预警系统 C.预警信息管理系统 D.事故处理系统

查看答案

热门标签