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反洗钱信息管理系统中对于涉及外部风险的风险预警下发至()进行核查处理?
A.营业机构
B.县支行
C.二级分行
D.一级分行
参考答案
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考题
建立健全自营业务风险监控系统的功能，应在监控系统中设置相应的( )，通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化。A．风险预警指标B．风险监控阀值C．敏感性指标D．风险测量阀值
考题
支行和营业网点主要履行以下职责:()。
A、负责甄别处理外部欺诈风险信息系统中涉及恐怖活动名单的报警信息，如有合理理由怀疑客户交易对手与名单相关，应立即采取相应的交易限制措施，并在反洗钱监控系统中手工新增异常交易报告。B、负责甄别处理1267系统中涉及恐怖活动名单的报警信息，及时提交甄别结果。C、负责对系统无法自动采集的大额交易手工新增大额交易报告，人工主动发现的客户涉嫌洗钱的异常交易及行为手工新增异常交易报告。D、及时对反洗钱中心或反洗钱集中处理机构发布的风险提示进行回复，采取适当的后续控制措施防控洗钱及相关风险。
考题
风险预警系统进行风险分析的程序是()。A:信用信息处理——输入预测系统或预警指标体系——预测系统对未来内外部环境预测或预警指标经过运算估计未来风险情况——输出结果——与预警参数比较——作出警报决策
B:输入预测系统或预警指标体系——存储信用信息处理——输出结果——与预警参数比较——预测系统对未来内外部环境预测或预警指标经过运算估计未来风险情况——作出警报决策
C:输入预测系统或预警指标体系——输出结果——存储信用信息处理——与预警参数比较——预测系统对未来内外部环境预测或预警指标经过运算估计未来风险情况——作出警报决策
D:信用信息处理——输入预测系统或预警指标体系——输出结果——与预警参数比较——预测系统对未来内外部环境预测或预警指标经过运算估计未来风险情况——作出警报决策
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